证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2022-019
合肥合锻智能制造股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
次会议经全体董事同意于 2022 年 1 月 27 日上午 10 时 30 分在公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2022 年 1 月 26 日以专人送达、邮件等
方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中严建文先生、沙
玲女士、张金先生、朱卫东先生、刘志迎先生以通讯表决方式出席会议。本次会
议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，通过了如下决议：
审议并通过《关于取消调整业绩承诺事项的议案》
《关于调整业绩承诺事项的议案》已经公司于 2022 年 1 月 14 日召开的第四
届董事会第十八次会议审议通过并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，
为更好的维护公司及投资者权益，同时激发已处于发展快车道的合肥汇智新材料
科技有限公司能长足发展，公司基于审慎性原则，拟对上述方案进行进一步论证。
董事会经过审议，同意撤销第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于调整业
绩承诺事项的议案》，取消 2022 年第一次临时股东大会对该议案的审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2022 年第一次临时股东大会取消议案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
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