证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2022-004
杭州永创智能设备股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六
次会议于 2022 年 1 月 26 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2022 年
决董事 7 名，实际表决董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》
及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
限公司股权的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体披露的《关于收购廊坊中佳智能科技有
限公司、廊坊百冠包装机械有限公司股权的公告》（公告编号:2022-006）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事就上述事项发表同意的独立意见。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
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