证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2022-011
佛燃能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2022 年 1 月 27 日（星期四）下午 3:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2022 年 1
月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2022 年 1 月 27 日 9:15-15:00。
室。
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃
能源集团股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共 8 人，代表股份 834,053,747 股，占公
司总股份的 88.2410％。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共 4 人，代表
股份 832,609,470 股，占公司总股份的 88.0882％；通过网络投票的股东 4 人，
代表股份 1,444,277 股，占公司总股份的 0.1528％。通过现场和网络投票的中
小股东 5 人，代表股份 2,377,747 股，占公司总股份的 0.2516％。
公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席、列席了本
次会议。北京市君合（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出
具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项
议案的表决情况如下:
总 表 决 情 况： 同 意 834,053,747 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 2,377,747 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所叶坚鑫律师、赵玮彤律师现
场见证，并出具了法律意见书。法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会的
召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序
符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有
效。
四、备查文件
第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
佛燃能源集团股份有限公司董事会
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