证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2022-009
海控南海发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十九次会议通知于 2022 年 1 月 24 日以电子邮件形式发出，会议于
出席董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事审议、表决形成如下决议：
，
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会
计政策的规定，本次计提减值准备依据充分，计提后能够公允、客观、
真实的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。有利于进一步夯
实公司资产，进一步增强企业的防范风险能力，确保公司的可持续发
展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次计提减值
准备相关事项。详见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度计提减值准备相关事项
的公告》
（公告编号：2022-011）
。
公司独立董事就本议案发表的独立意见已于同日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
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