证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2022-012
佛燃能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议于2022年1月27日以通讯表决的方式召开，本次会议通知于2022年1月21日以
电子邮件方式发出，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由公司董
事长殷红梅女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召
开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于签署管道天然气电子交易合同的议案》
会议同意公司全资子公司佛山市华源能能源贸易有限公司（以下简称“佛山
华源能”）与中海石油气电集团有限责任公司广东销售分公司（以下简称“中海
油广东销售公司”）、中海石油气电集团有限责任公司珠海销售分公司（以下简
称“中海油珠海销售公司”）通过上海石油天然气交易中心的电子交易系统签署
《管道天然气电子交易合同》（以下简称“管道气合同”）。会议同意授权公司
经营管理层以佛山华源能为签署主体与中海油广东销售公司、中海油珠海销售公
司签署管道气合同，并适时决策年度采购计划、支付货款等执行管道气合同的具
体事宜，不再另行召开董事会。上述授权期限自董事会审议通过之日起至 2026
年 12 月 31 日。
本次管道气合同为公司资源池引入多元化气源，有助于保障公司未来气源供
应稳定，开拓下游市场，促进城市燃气主营业务发展。公司作为买方属于颇具实
力的城市燃气经营企业，经营稳健，具备管道气合同履约能力。中海油广东销售
公司、中海油珠海销售公司作为卖方，近年来在与公司的合作中保持良好的供货
记录，具有良好的商业信用。买卖双方均具备足够的履约能力。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
《关于签署管道天然气交易合同的公告》（公告编号：2022-013）同日刊登
于《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
佛燃能源集团股份有限公司董事会
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