证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2022-010
永悦科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事出席了本次会议。
● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票
一、董事会会议召开情况
永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2022 年 1 月 24 日发出召
开第三届董事会第十次会议的通知，并于 2022 年 1 月 27 日在公司三楼会议室以
通讯会议方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会
议由公司董事长陈翔先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于公司拟收购资产的议案》
表决结果：赞成9、反对0票、弃权0票。
为增强公司市场竞争力，引入高端人才，加快公司外延式发展的步伐，解决
公司面临的发展空间不足、产业单一等问题，根据公司未来战略规划和业务需求，
公司拟以现金方式收购盐城市大丰茂中科技有限公司所拥有的一宗工业用地的
土地使用权及与之相关的项目开发权和一栋标准厂房的所有权，以用于公司后续
生产经营。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站同日披露的《永悦科技股份有限公
司关于公司拟收购资产的公告》。
特此公告。
永悦科技股份有限公司董事会
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