股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-09
新疆国际实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第四次临时会议，会前公
司向 9 名董事传真或直接送达了会议通知、议案、表决表、决议，至
平，董事王炜、李润起、梁月林、刘健翔、王金秋，独立董事马新智、
张磊、张海霞。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》
控股子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称“中油化工”）
拟向乌鲁木齐银行申请流动资金贷款，金额 1,000 万元，期限一年，
用于补充流动资金 ，由子公司新疆昊睿新能源有限公司部分自有房
产提供抵押担保并承担连带责任，由公司为本次贷款提供保证担保并
承担连带责任。
中油化工本次申请贷款用于补充流动资金,以满足子公司正常业
务发展的需要，有利于公司产业发展，中油化工经营稳定，具有偿债
能力。符合法律法规及规范性文件的规定，不存在损害股东，特别是
中小股东利益的情形。公司同意为子公司贷款提供担保事宜。
三、备查文件
第八届董事会第四次临时会议决议
特此公告。
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