武汉凡谷: 第七届董事会第八次(临时)会议决议公告

来源:证券之星 2022-01-28 00:00:00
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证券代码:002194      证券简称:武汉凡谷        公告编号:2022-007
              武汉凡谷电子技术股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 27 日
召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增补董事的议案》,即王丽
丽女士当选为公司第七届董事会非独立董事。鉴于公司第七届董事会成员发生了
变更,为保证董事会各专门委员会的正常运作,提高决策效率,在 2022 年第一
次临时股东大会结束后,公司董事会以口头方式发出紧急召开第七届董事会第八
次(临时)会议的通知,调整各专门委员会委员。公司全体董事确认收到该通知
并书面同意豁免给予提前通知。
  本次会议于 2022 年 1 月 27 日下午 4:00 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤
街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加
本次会议的董事 9 名,实际参加会议的董事 9 名(其中公司副董事长吴昊先生、
独立董事唐斌先生以通讯的方式参加本次会议),公司监事和高级管理人员列席
了会议,会议由董事长杨红女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议,通过了以下决议:
  一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于调整公司第七届董
事会各专门委员会委员的议案》;
  根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会实施细
则等的有关规定,同意对公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会四个董事会专门委员会委员进行调整,调整后人员构成如下:
晖先生、钟伟刚先生、马洪先生,召集人:杨红女士;
生,召集人:王征女士;
女士,召集人:马洪先生;
王丽丽女士,召集人:唐斌先生。
  调整后的各专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起生效,与第七
届董事会董事剩余任期一致。
  特此公告。
                      武汉凡谷电子技术股份有限公司
                          董   事   会
                       二〇二二年一月二十八日

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