证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2022-004
债券代码：123093 债券简称：金陵转债
江苏金陵体育器材股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2022 年 1 月 15 日以电
话方式发出。本次会议由监事会主席顾京先生召集并主持，应出席会议的监事 3
人，实际出席会议的监事 3 人，公司监事均亲自出席了本次会议。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
为了充分利用公司募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收
益，为公司与股东创造更大的收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证日常
经营不受影响的前提下，授权董事长使用总额不超过人民币 2 亿元人民币的闲置
募集资金进行现金管理，购买短期稳健型银行理财产品，使用期限为自公司 2022
年第六届董事会第二十五次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有
效期内，可循环滚动使用。审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内签署
相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构国泰君
安证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
上述议案，无需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司监事会
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