证券代码:002479 证券简称:富春环保 编号:2022-002
浙江富春江环保热电股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会
议(以下简称“会议”)通知于2022年1月20日以专人送达方式发出,会议于2022年1月
开。应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规
定。会议由万娇女士主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下
决议:
一、审议通过了《关于公司全资子公司对外提供财务资助的议案》
董事会经认真审议,一致认为:公司全资子公司南通常安能源有限公司(以下简称
“常安能源”)本次向参股公司南通紫石固废处置有限公司(以下简称“紫石固废”)
提供867.30万元的财务资助,期限为6个月,年利率5%,主要用于紫石固废项目基础设施
建设的资金周转需要,不会影响公司及常安能源正常经营发展。常安能源已向紫石固废
派驻了管理人员和财务人员参与日常的经营管理,紫石固废其它股东按其出资比例出借
资金。因此,本次财务资助事项公平、对等、风险可控,公司董事会同意常安能源为紫
石固废提供上述财务资助。
公司独立董事发表了同意意见,本议案具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露
媒体《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江富春江环保热电股份有限公司关于公司全资子公司
对外提供财务资助的公告》(公告编号:2022-003)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,此项决议通过。
浙江富春江环保热电股份有限公司
董事会