吉林电力股份有限公司独立董事
对有关事项的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《吉林电力股份
有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为吉林
电力股份有限公司（以下简称“公司”或“吉电股份”）的独立董事，就
公司第八届董事会第二十七次会议审议有关事项，发表如下专项意
见：
一、聘任纪连举先生为公司副总经理的事项
公司独立董事在审阅公司提供的拟任公司副总经理候选人简介
的基础上，对照有关法律法规，就有关问题询问了公司有关人员。基
于独立判断，我们认为：
纪连举先生具备担任公司高级管理人员的资格，同意聘任纪连举
先生为公司副总经理。
二、公司参与设立电投氢能基金暨关联交易的事项
公司拟参与设立电投碳中和产业链氢能一期股权投资合伙企业
(有限合伙)（暂定名，最终以工商注册名称为准，以下简称“电投氢
能基金”）。电投氢能基金整体规模不超过 5 亿元，其中：公司拟以
自有资金作为有限合伙人出资不超过 1.5 亿元，吉林省吉电国际贸易
有限公司拟作为有限合伙人出资不超过 2.8 亿元，江苏新途电气设备
有限公司拟作为有限合伙人出资不超过 0.65 亿元，国家电投集团产
业基金管理有限公司（以下简称“国家电投产业基金”）拟作为普通
合伙人出资不超过 0.05 亿元，具体出资额以最终签订的《电投氢能
基金合伙协议》为准。
国家电力投资集团有限公司（“国家电投集团”）所属国家电投
集团基金管理有限公司、中电投融和资产管理有限公司分别持有国家
电投产业基金 45%、30%的股份，为国家电投产业基金的实际控制人。
公司与国家电投产业基金同受国家电投集团控制，按照《深圳证券交
易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
经审阅公司提供的有关资料，公司独立董事一致认为：
（1）根据深圳证券交易所的有关规定，公司第八届董事会第二
十七次会议审议了上述关联交易事项，关联董事在表决该议案时履行
了回避义务，参与表决的非关联董事一致通过该项议案。本次董事会
召开符合法律程序，董事审议程序合法、有效，符合有关法律、法规
和公司《章程》的规定。
（2）交易发生的必要性
公司参与设立电投氢能基金可以有效利用现有资金，提高资金使
用效率，与其他投资方设立基金布局氢能及新兴产业，加快公司转型
发展步伐。
（3）该关联交易客观公允，并经各方协商确定，不存在损害公
司及其他股东行为，也不会对本公司财务状况、日常经营及持续经营
能力产生重大影响。
吉林电力股份有限公司独立董事对有关事项的专项说明及独立意见——签字页
独立董事： 韩景利 于 莹 王义军
签字：
二○二二年一月二十七日
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