证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2022-007
金鹰重型工程机械股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会。公司第一届董事会第 15 次会议审议通过议案 2
《关于提请召开公司 2022 年第 1 次临时股东大会的议案》，决议召开本次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：根据公司第一届董事会第 15 次会议决议，本次股东
大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 18 日上午 9:15—
的具体时间为 2022 年 2 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联
网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2022 年 2 月 14 日（星期一）
（七）会议出席对象：
册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件 2）
（八）现场会议召开地点：湖北省襄阳市樊城区新华路 6 号金鹰重工会议室
二、会议审议事项
上述议案已经公司第一届董事会第 15 次会议审议通过。具体内容详见公司 2022 年 1 月
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
（该列打勾的栏目可以投票）
《关于更换公司第一届董事会股东代表董事的
议案》
四、会议登记等事项
（一）登记时间：2022 年 2 月 16 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 16:50；异地股东
采取信函登记的，须在 2022 年 2 月 16 日 16:50 之前送达公司。
（二）登记地点：湖北省襄阳市樊城区新华路 6 号金鹰重工 6 楼，金鹰重型工程机械股
份有限公司战略规划部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。
（三）登记办法：
法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执
照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股
东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营
业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）及代理人《居民身份
证》办理登记手续。
委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》《居民身份证》、股东出具
的《授权委托书》（详见附件 2）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。
附件 3），以便登记确认。不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件
六、其他事项
（一）出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（二）会议联系人：崔军
会议联系电话：0710-3468255
邮箱：zhb@gemac-cn.com
联系地址：湖北省襄阳市樊城区新华路 6 号金鹰重工 6 楼，金鹰重型工程机械股份有限
公司战略规划部
邮政编码：441003
（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，
并携带《股东证券账户卡》《持股凭证》《居民身份证》《授权委托书》等原件，以便签到入
场。
根据公司防疫需要，出席现场会议的股东及股东授权代理人同时需提交 48 小时内的核
酸证明，并向公司工作人员出示健康码及防疫行程卡。
七、备查文件
（一）第一届董事会第 15 次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
金鹰重型工程机械股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
下午 15:00 期间的任意时间。
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席金鹰重型工程机械股份有限公司 2022 年第
一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投
票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
提案 备注
提案名称 同意 反对 弃权
编码 （该列打勾的栏目可以投票）
《关于更换公司第一届董事会
股东代表董事的议案》
委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，
对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指
示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票
表决。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人（签字）：
附注：
附件 3：
金鹰重型工程机械股份有限公司
股东姓名或名称： 身份证号码/法人股东营业执照号码：
股东账号： 持股数量：
出席会议人员姓名： 是否委托：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
附注：
首页
微信公众号
证券之星APP
