证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2022-006
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司第七届九次董事会会议审议通过了《关
于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等
规定。
现场会议时间：2022 年 2 月 16 日（星期三）15:30
网络投票时间：2022 年 2 月 16 日。其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 16 日的交易
时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 16 日 9：15
至 15：00 期间的任意时间。
票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
年 2 月 10 日（星期四）
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理
人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他人员。
建大厦公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会将就以下事项进行审议表决:
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
提案
非累积投票提案
关于公司符合非公开发行股票条件
的议案
√作为投票
关于公司 2021 年度非公开发行股票 对象的子
方案的议案 议案数：
（10）
本次非公开发行前的滚存未分配利
润安排
关于公司 2021 年度非公开发行股票
预案的议案
关于公司非公开发行股票募集资金
使用可行性分析报告的议案
关于本次非公开发行股票涉及关联
交易的议案
关 于 非公 开发 行股 票 摊薄 即期 回
的议案
关于授权董事会全权办理本次非公
开发行股票具体事宜的议案
关于与中国建筑西南设计研究院有
协议的议案
关于与安徽海螺水泥股份有限公司
议案
关于公司拟引入战略投资者并签署
附条件生效的战略合作协议的议案
关于前次募集资金使用情况报告的
议案
关 于 公司 未来 三年 股 东回 报规 划
（2021-2023 年）的议案
上述提案已经公司第七届八次董事会会议、第七届七次监
事会会议审议通过，具体内容详见公司 2021 年 12 月 22 日登
载在《证券时报》《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》和巨潮资讯
网上的《第七届八次董事会决议公告》《第七届七次监事会决
议公告》
《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告》
《关
于公司拟引入战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议
的公告》《关于签署附条件生效的股票认购协议的公告》《前
次募集资金使用情况报告》《关于非公开发行股票摊薄即期回
报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的公告》及登载
在巨潮资讯网上的《2021 年度非公开发行股票预案》《非公
开发行股票募集资金使用可行性分析报告》《未来三年股东回
报规划（2021-2023 年）》。
上述提案 2 需逐项表决。
上述提案 1 至 12 属于非公开发行股票事项，需经出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通
过。
上述提案 1 至 12 属于涉及影响中小投资者（指除上市公
司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司
将对中小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果公开披
露。
上述提案 1 至 8 属于关联交易事项，
关联股东需回避表决。
三、会议登记等事项
（1）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人
股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代
理人凭代理人本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、
授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；
委托代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（见附件 2）、
委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）股东可以凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传
真方式进行登记。
（星期二）或之前办公时间（9:00－12:00，
四川省成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦 26 楼公司
董事会办公室。
出席现场会议的股东及股东代理人请按上述登记方式携
带相关资料到场。与会股东食宿、交通费自理。
联系人：杨倩
电 话：028-83332761
传 真：028-83332761
电子邮箱：zjxbjs@cscec.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票。参加网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，
股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中
投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席中建
西部建设股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为
行使表决权。本次授权的有效期限为自本授权委托书签署之日
起至本次股东大会结束时止。
委托人对审议事项的指示如下（如委托人没有做出明确投
票指示的，受托人有权按自己的意见表决）：
备注 同 反 弃
意 对 权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
外的所有提案
非累积投票
提案
关于公司符合非公开发
行股票条件的议案
关于公司 2021 年度非公 √ 作为投票对象的子议
开发行股票方案的议案 案数：10
定价基准日、发行价格及
定价原则
本次非公开发行前的滚
存未分配利润安排
本次非公开发行决议有
效期
关于公司 2021 年度非公
开发行股票预案的议案
关于公司非公开发行股
分析报告的议案
关于本次非公开发行股
票涉及关联交易的议案
关于非公开发行股票摊
薄即期回报、填补回报措
施及相关主体承诺的议
案
关于授权董事会全权办
具体事宜的议案
关于与中国建筑西南设
计研究院有限公司签署
附条件生效的股票认购
协议的议案
关于与安徽海螺水泥股
份有限公司签署附条件
生效的股票认购协议的
议案
关于公司拟引入战略投
的战略合作协议的议案
关于前次募集资金使用
情况报告的议案
关于公司未来三年股东
的议案
备注： 本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。
委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托人持普通股数：
委托人股东账号： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签署日期: 年 月 日
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