证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2022-006
天津膜天膜科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议通知于 2022 年 1 月 18 日向各位董事以书面方式送达。
点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。
式出席会议 8 名）。董事翟军先生、郑春建先生、梁峰先生、郭有智先生、李淸
女士、王春青先生、刘志刚先生、崔嵘女士以通讯方式参加会议并表决。李学文
先生因工作冲突，未亲自出席会议，亦未委托代表出席。
员毕然女士、陈豪先生、魏海英女士、副总经理兼董事会秘书展树华先生列席了
会议。
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议和表决，同意选举范宁先生担任公司第四届董事会董事长，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
范宁先生简历详见公司于 2021 年 12 月 29 日披露在巨潮资讯网《第三届董
事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2021-098）。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《董事会薪酬与考核委员
会工作细则（2022 年 1 月修订）》。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《董事会审计委员会工作
细则（2022 年 1 月修订）》。
根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，第四届董事会下设战略委员会、
审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会届满时止。具体组成如下：
（1）公司第四届董事会战略委员会成员：范宁先生、梁峰先生、郑春建先
生、刘志刚先生、郭有智先生，其中委员会主任由范宁先生担任。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（2）公司第四届董事会审计委员会成员：王春青先生、梁峰先生、翟军先
生、刘志刚先生、李淸女士，其中委员会主任由王春青先生担任。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（3）公司第 四届董事 会提名委 员会成员 ：李清女 士、范宁先 生、崔嵘女
士，其中委员会主任由李清女士担任。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（4）公司第 四届董事 会薪酬与 考核委员 会成员： 郭有智先生 、刘志刚先
生、崔嵘女士、梁峰先生、李清女士，其中委员会主任由郭有智先生担任。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
上述专门委员会成员简历详见公司于 2021 年 12 月 29 日披露在巨潮资讯网
《第三届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2021-098）。
三、备查文件
特此公告。
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