证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2022-005
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届九次
董事会会议通知于 2022 年 1 月 24 日以专人及发送电子邮件方式
送达了全体董事，会议于 2022 年 1 月 27 日以通讯表决方式召开，
应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事
会议事规则》等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
案》
表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
公司董事会定于2022年2月16日（星期三）15：30在四川省成
都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室召开中建西部建
设股份有限公司2022年第一次临时股东大会。具体内容详见公司
和巨潮资讯网上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通
知》。
三、备查文件
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
