股票代码:002010 股票简称:传化智联 公告编号:2022-002
传化智联股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
传化智联股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次(临时)
会议(以下简称“本次会议”)通知于 2022 年 1 月 22 日通过邮件及电话方式向
各董事发出,会议于 2022 年 1 月 27 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事
华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《传化智联股份有限公
司章程》的规定。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:
一、审议通过了《关于为下属公司增加担保额度的议案》
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》及巨
潮资讯网的《关于为下属公司增加担保额度的公告》。
二、审议通过了《关于对下属公司增资的议案》
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》及巨
潮资讯网的《关于对下属公司增资的公告》。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会