证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2022-003
吉林电力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
方式召开。
及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议并接受明旭东先生辞去吉林电力股份有限公司副
总经理职务的辞呈。因工作变动原因，明旭东先生辞去公司副总经理
职务，辞职后将担任公司党委副书记、工会委员会代主席职务。明旭
东先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。与
会董事对明旭东先生任职副总经理期间对公司所做的贡献表示感谢。
（二）关于聘任纪连举先生为公司副总经理的议案
会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任纪连举
先生为公司副总经理的议案》，同意聘任纪连举先生为公司副总经理。
第八届董事会提名委员会认为：根据法律、行政法规及其他有
关规定，纪连举先生具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合公
司《章程》规定的任职条件。同意向本次董事会提交审议《关于聘任
纪连举先生为公司副总经理的议案》。
独立董事发表了独立意见。
（三）关于成立海南吉能新能源有限公司的议案
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于成立海南
吉能新能源有限公司的议案》。同意公司设立全资子公司—海南吉能
新能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金
具体内容详见同日刊载于《中 国 证 券 报》
、《上 海 证 券 报》
、《证券
时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于成立海南吉
电新能源有限公司的公告》（2022-005）。
（四）关于注销延边吉电宏日生物质科技有限公司的议案
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于注销延边
吉电宏日生物质科技有限公司的议案》
。为减少公司企业层级和法人
户数，优化资源配置，降低管理成本，同意注销延边吉电宏日生物质
科技有限公司。
延边吉电宏日生物质科技有限公司原定名为延边吉电黑颗粒技
术有限公司，经公司第八届董事会第八次会议审议同意设立。
（五）关于公司参与设立电投氢能基金暨关联交易的议案
关联董事周博潇先生和何宏伟先生在表决该议案时，进行了回
避，7 名非关联董事一致同意，通过了《关于公司参与设立电投氢能
基金暨关联交易的议案》
。同意公司与吉林省吉电国际贸易有限公司、
江苏新途电气设备有限公司、国家电投集团产业基金管理有限公司设
立电投碳中和产业链氢能一期股权投资合伙企业(有限合伙)（暂定
名，最终以工商注册名称为准，以下简称“电投氢能基金”
）。电投氢
能基金整体规模不超过 5 亿元，公司以自有资金作为有限合伙人出资
不超过 1.5 亿元。独立董事发表了事前认可及独立意见。
具体内容详见同日刊载于《中 国 证 券 报》
、《上 海 证 券 报》
、《证券
时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司参与设
立电投氢能基金暨关联交易的公告》（2022-006）。
三、备查文件
特此公告。
附件：纪连举先生简历
吉林电力股份有限公司董事会
二○二二年一月二十七日
附件
纪连举先生简历
纪连举，男，1970 年 9 月出生，汉族，中共党员，大学本科学
历，高级工程师。
曾任云南滇东能源有限公司运行部副主任；吉林电力股份有限公
司白城发电公司生产准备部临时负责人、副主任、主任；吉林电力股
份有限公司白城发电公司生产准备部主任、发电部主任(兼)；吉林电
力股份有限公司白城发电公司副总工程师；吉林电力股份有限公司浑
江发电公司副总经理；吉林电力股份有限公司长春热电分公司副总经
理（主持工作）
、总经理；长春吉电热力有限公司执行董事、总经理；
吉林电力股份有限公司市场营销部主任；吉电智慧能源（长春)有限
公司董事长、法定代表人；吉电长春汽开区综合智慧能源代表处负责
人；吉林电力股份有限公司区域协调总监。
纪连举先生不持有公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条
规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意
见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与控股股东、实际控
制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资
格。
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