证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2022-005
债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九
次会议的会议通知于2022年1月23日以OA办公系统形式发出，并于2022年1月26
日上午11:00在公司407会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际
出席监事3人。本次会议由监事会主席李珍香女士召集并主持，公司董事会秘书
列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，形成如下决议：
（一） 审议通过《关于对外投资设立基金暨关联交易的议案》
经审核：公司与关联人、第三方对外设立产业基金，有助于为公司培育新的
产业增长极及利润增长点，符合公司长期发展战略，有利于进一步提升公司的综
合实力。本次关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及其股东
特别是中小股东的利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
《公司第四届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
