证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2022-004
债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”或“飞鹿股份”）第四
届董事会第十次会议的会议通知于 2022 年 1 月 23 日以邮件等形式发出，并于
际出席董事 5 人。本次会议由董事长章卫国先生召集并主持，公司监事和高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围、增加注册资本、修订<公司章程>部
分条款并办理工商变更登记的议案》；
鉴于公司业务发展需要，董事会同意在原经营范围中新增“建筑安装；半导
体设备及零部件、半导体材料的研发、制造及销售”。同时由于公司实施 2020 年
度权益分派方案及可转换公司债券转股，导致公司注册资本增加。董事会同意公
司以 2021 年 12 月 31 日股本情况办理工商登记。
公司根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公
司实际情况，对《公司章程》的有关条款进行了修改。
董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理经营范围、注册资本变更、章
程备案等工商登记事宜。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《公司章程（2022 年 1 月）》、
《章程修改对照表》。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
（二）审议通过《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
经审议，董事会同意公司根据最新的法律法规对《董事会审计委员会工作细
则》进行修改。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《董事会审计委员会工作细则
（2022 年 1 月）》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
（三）审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；
经审议，董事会同意公司根据最新的法律法规对《独立董事工作制度》进行
修改。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《独立董事工作制度（2022
年 1 月）》。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
（四）审议通过《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》；
经审议，董事会同意公司根据最新的法律法规对《董事会秘书工作细则》进
行修改。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《董事会秘书工作细则（2022
年 1 月）》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
（五）审议通过《关于修改<内部审计工作制度>的议案》；
经审议，董事会同意公司根据最新的法律法规对《内部审计工作制度》进行
修改。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《内部审计工作制度（2022
年 1 月）》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
（六）审议通过《关于修改<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》；
经审议，董事会同意公司根据最新的法律法规对《募集资金专项存储及使用
管理制度》进行修改。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《募集资金专项存储及使用管
理制度（2022 年 1 月）》。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
（七）审议通过《关于修改<董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股
票管理制度>的议案》；
经审议，董事会同意公司根据最新的法律法规对《董事、监事和高级管理人
员持有和买卖公司股票管理制度》进行修改。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《董事、监事和高级管理人员
持有和买卖公司股票管理制度（2022 年 1 月）》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
（八）审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》；
经审议，董事会同意公司根据最新的法律法规对《投资者关系管理制度》进
行修改。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《投资者关系管理制度（2022
年 1 月）》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
（九）审议通过《关于修改<媒体采访和投资者调研接待办法>的议案》；
经审议，董事会同意公司根据最新的法律法规对《媒体采访和投资者调研接
待办法》进行修改。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《媒体采访和投资者调研接待
办法（2022 年 1 月）》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
（十）审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》；
经审议，董事会同意公司根据最新的法律法规对《信息披露管理制度》进行
修改。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《信息披露管理制度（2022
年 1 月）》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
（十一）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；
经审议，董事会同意公司根据最新的法律法规制定《信息披露暂缓与豁免管
理制度》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《信息披露暂缓与豁免管理制
度（2022 年 1 月）》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
（十二）审议通过《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
经审议，董事会同意公司根据最新的法律法规对《内幕信息知情人登记管理
制度》进行修改。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《内幕信息知情人登记管理制
度（2022 年 1 月）》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
（十三）审议通过《关于修改<商品期货套期保值业务内控管理制度>的议
案》；
经审议，董事会同意公司根据最新的法律法规对《商品期货套期保值业务内
控管理制度》进行修改。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《商品期货套期保值业务内控
管理制度（2022 年 1 月）》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
（十四）审议通过《关于对外投资设立基金暨关联交易的议案》；
经审核，董事会认为：公司与专业投资机构、关联人、第三方对外投资设立
基金有助于帮助公司抓住国家鼓励高新技术产业的政策发展机遇，同时能与公司
第二产业半导体领域形成协同效应，有助于公司战略的落地。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于对外投资设立基金暨关联交易
的公告》。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事章卫国先生、范国栋
先生回避表决。本议案获得通过。
公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。保荐机构德
邦证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
上披露的相关公告。
（十五）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》》；
经董事会审议，公司拟定于 2022 年 2 月 21 日（星期一）召开公司 2022 年
第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于召开公司 2022 年第一
次临时股东大会的通知》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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