证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2022-012
深圳英飞拓科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十二次
会议审议通过，公司决定召开2022年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，
会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
现场会议时间：2022 年 2 月 11 日（星期五）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2022
年 2 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2022 年 2 月 11 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。
召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外
的人员出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2022 年 2 月 7 日下午收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议
案》
上述提案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，议案的具体内容
详见公司于2022年1月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
《证 券 日 报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》披露的相关公告及文件。
提案2为补选公司独立董事候选人的提案，独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的所有议案将对中小
投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、参与现场会议登记办法
书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；
账户卡及持股凭证等办理登记手续；
电话登记；
一楼多功能厅）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场，以便验证入场。
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
电话：0755-86096000、0755-86095586
传真：0755-86098166
地址：深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房深圳英飞拓科技股份有
限公司证券部
邮编：518110
六、备查文件
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为深圳英飞拓科技股份有限
公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席深圳英飞拓科技股份有
限公司2022年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次
会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决结果
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于补选公司第五届董事会非独立董事
的议案》
《关于补选公司第五届董事会独立董事的
议案》
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
本委托书有效期限：
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期： 年 月 日
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签
字（委托人为单位的须加盖单位公章），如授权委托书为两页以上，请在每页上
签字盖章。
注：1．股东请在选项中打√； 2．每项均为单选，多选无效。
附件三：
股东大会参会登记表
致：深圳英飞拓科技股份有限公司
截止2022年2月7日下午深圳证券交易所收市后本公司（或本人）持有英飞拓
（股票代码：002528）股票，现登记参加公司2022年第二次临时股东大会。
姓 名：
身份证号码：
股东账户：
持股数：
联系电话：
邮政编码：
联系地址：
股东签字（法人股东盖章） ：
日期： 年 月 日
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