证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2022—004
北京浩丰创源科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年1月
与表决监事3人，实际参与表决监事3人；公司董事会秘书列席了本次会议。本次
会议召开符合《中华人民共和国公司法》
《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》
等有关规定，会议决议合法、有效。
会议由监事会主席段旭东先生主持，经与会的监事表决，审议了以下议案：
一、审议了《关于拟收购山东华软金科信息技术有限公司 100%股权暨关联
交易的议案》
为进一步巩固和增强公司金融 IT 业务的盈利能力和综合竞争力，公司拟与
关联方北京华软金科信息技术有限公司（以下简称“转让方”）签署《股权转让
协议》，收购其持有的山东华软金科信息技术有限公司（以下简称“山东华软金
科”）的 100%股权。本次交易完成后，山东华软金科将成为公司的全资子公司。
根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（国融兴华评
报字[2022]第 030003 号），山东华软金科股东全部权益于评估基准日 2021 年
持山东华软金科 100%股权的交易价格为 35,000.00 万元。具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关
于拟收购山东华软金科信息技术有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。
表决结果：关联监事段旭东先生、罗震先生回避表决，鉴于本议案关联监事
回避表决后，监事会无法形成决议，因此本议案直接提交股东大会审议。
二、备查文件
特此公告。
北京浩丰创源科技股份有限公司监事会
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