湖北华嵘控股股份有限公司独 立 董事
关于第八届董事会第 一 次会议相关事项 的
独 立 意见
根据 《公司章程》和 《独立董事制度》等有关规定 ,作 为湖北华嵘控股股份
有限公司的独立董事 ,基 于独立判断,现 对公司第八届董事会第 一次会议所审议
相关事项发表独 立意见如下 :
一、关于公司聘任高级管理人员事项的独立意见
本人认真阅读 了公司董事会提供的有关资料 ,并 分别就周梁辉先生担任总经
理 ,帅 曲先生担任常务副总经理、董事会秘书 ,金 峰先生担任财务总监 ,闻 彩兵
先生担任副总经理 的任职资格进行了审阅,认 为上述人员符合公司高级管理人员
的任职资格 ,同 意聘任 。
公司董事会依照 《公司章程》及 《董事会议事规则》履行了选举董事长 、聘
任高级管理人员的相应程序 。
二 、关于公司高级管理人员薪酬事项的独立意见
公司独 立董事认为 :公 司高级管理人员的薪酬是依据公司所处的行业、规模
的薪酬水平 ,结 合公司实际经营情况制定的,可 以有效的激励高级管理人员的工
作积极性 、主动性 ,有 利于公司的经营发展 ,不 存在损害公司及股东利益的情形 。
本次议案的决策和披露程序符合国家有关法律 、法规及 《公司章程》的规定 。因
此 ,我 们 同意 《关于公司高级管理人员薪酬的议案 》。
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(此 页无正文,为 《
湖北华嵘控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一
次会议相关事项的独立意见》之签署页)
独立董事 :
王 晋勇 车 磊
(此 页无正文,为 《
湖北华嵘控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一
次会议相关事项的独立意见》之签署页 )
独 立 董事 :
王晋勇 张 萱 车 磊 鞔
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