证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2022-005
金陵华软科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第五届监事会
第二十七次会议（以下简称“会议”
）通知于 2022 年 1 月 21 日向全
体监事发出，会议于 2022 年 1 月 26 日在苏州苏站路 1588 号世界贸
易中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议
应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席田玉昆主持。本次
会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司
法》《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投
票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于
签署焚烧炉租赁协议之终止协议暨关联交易终止的议案》
同意公司与苏州正济药业有限公司签署《焚烧炉租赁协议之终止
协议》，并授权公司管理层处理后续相关事宜。
具体内容详见 2022 年 1 月 27 日刊登于《中 国 证 券 报》《证券时
报》
《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签
署焚烧炉租赁协议之终止协议暨关联交易终止的公告》
（公告编号：
。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于
签署股权转让协议之补充协议的议案》
同意公司与淳蓝（上海）实业有限公司、镇江润港化工有限公司
签署《股权转让协议之补充协议》，并授权公司管理层处理后续相关
事宜。
具体内容详见 2022 年 1 月 27 日刊登于《中 国 证 券 报》《证券时
报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签署
股权转让协议之补充协议的公告》（公告编号：2022-007）
。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司监事会
二〇二二年一月二十七日
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