证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2022-004
金陵华软科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第五届董事会
第三十一次会议（以下简称“会议”
）通知于 2022 年 1 月 21 日以传
真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2022 年 1 月 26 日在苏州苏
站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部分监事、高
管人员列席了会议。会议由沈明宏董事长主持。本次会议的召集、召
开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》
等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过
以下决议：
一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于签署焚烧炉租赁协议之终止协议暨关联交易终止的议案》
同意公司与苏州正济药业有限公司签署《焚烧炉租赁协议之终止
协议》
，并授权公司管理层处理后续相关事宜。关联董事沈明宏先生
回避表决。公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明
确同意的独立意见。
具体内容详见 2022 年 1 月 27 日刊登于《中 国 证 券 报》《证券时
报》
《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签
署焚烧炉租赁协议之终止协议暨关联交易终止的公告》
（公告编号：
。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于签署股权转让协议之补充协议的议案》
同意公司与淳蓝（上海）实业有限公司、镇江润港化工有限公司
签署《股权转让协议之补充协议》，并授权公司管理层处理后续相关
事宜。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见 2022 年 1 月 27 日刊登于《中 国 证 券 报》《证券时
报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签署
股权转让协议之补充协议的公告》（公告编号：2022-007）
。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于补选公司董事的议案》
经公司持股 5%以上股东八大处科技集团有限公司提名并经公司
提名委员会审核通过，同意补选翟辉先生为公司第五届董事会非独立
董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任
期届满之日止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本事项尚
需提交公司股东大会审议。
具体内容详见 2022 年 1 月 27 日刊登于《中 国 证 券 报》《证券时
报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事
辞职及补选公司董事的公告》
（公告编号：2022-008）。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于聘任高级管理人员的议案》
基于公司经营管理的需要，经公司总裁提名及提名委员会审核，
同意聘任姜伟东先生担任本公司副总裁。任期自本次会议审议通过之
日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同
意意见。
具体内容详见 2022 年 1 月 27 日刊登于《中 国 证 券 报》《证券时
报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任
高级管理人员的公告》
（公告编号：2022-009）。
五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
董事会拟定于 2022 年 2 月 11 日召开公司 2022 年第二次临时股
东大会。
具体内容详见 2022 年 1 月 27 日刊登于《中 国 证 券 报》《证券时
报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开
（公告编号：2022-010）
。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
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