证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2022-008
成都市新筑路桥机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事的辞职情况说明
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会
于 2022 年 1 月 25 日收到公司非独立董事朱益霞先生提交的书面辞职
报告。因工作调整原因，朱益霞先生申请辞去公司第七届董事会非独
立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
朱益霞先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。
根据《公司章程》
、《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）
的相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对朱益霞先生在担任公司非独立董事期间为公司所
作出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于补选董事的情况说明
经持有公司 3%以上股份的股东广州广日股份有限公司提名并经
董事会提名委员会审核，公司于 2022 年 1 月 26 日召开了第七届董事
会第十八次会议审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》
，同
意补选严荣添先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附
件），并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第七
届董事会届满之日止。
严荣添先生的任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》
（2022 年修订）
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》的有关规定，其已出具《关于同意出任非
独立董事的承诺函》
。
公司本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。
三、独立董事意见
独立董事发表的独立意见如下：
（一）本次补选非独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规
及《公司章程》的有关规定，本次提名已征得被提名人本人同意。
（二）经审阅候选人的履历，我们认为非独立董事候选人任职资
格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
（三）同意将公司非独立董事候选人名单提交公司 2022 年第一
次临时股东大会选举。
四、备查文件
（一）第七届董事会第十八次会议决议；
（二）广州广日股份有限公司出具的《董事提名函》；
（三）非独立董事候选人出具的《关于同意出任非独立董事的承
诺函》
；
（四）独立董事发表的独立意见。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
附件：
严荣添先生简历
中国国籍，无境外永久居住权，1964 年生，硕士研究生，高级
工程师。曾任广州广日股份有限公司任企业发展部部长、成都广日科
技有限公司董事长、总经理、广日科技发展（昆山）有限公司董事长、
总经理等职务，现任广州广日股份有限公司总经理助理、广州恩华特
环境技术有限公司副总经理。
严荣添先生未直接或间接持有公司的股份，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》
第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，不属于“失信被执
行人”
，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，符合董事任职资格。
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