福建远大联盟律师事务所关于厦门信达股份有限公司
二〇二二年第一次临时股东大会的法律意见书
致：厦门信达股份有限公司
福建远大联盟律师事务所接受贵司委托，指派邓再强、姚兴辉律
师（以下简称本所律师）出席贵司二〇二二年第一次临时股东大会（以
下简称本次股东大会）
，依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公
司法》）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）、《上市公
司股东大会规则》
（以下简称《股东大会规则》
）等法律法规和贵司《公
司章程》的规定，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、
行政法规、
《股东大会规则》以及《公司章程》的规定、出席人员及
召集人的资格是否合法有效、本次股东大会的表决程序、表决结果是
否合法有效出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准和道德规范，本着勤勉尽
责的精神，在本次股东大会召开前，对贵司提供的相关资料，按照事
先编制的核查、验证计划进行了核查、验证，并对核查、验证情况进
行了记录，在依据国家相关规定，分析本次股东大会相关事实的基础
上，本所律师出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查、验证，贵司董事会 2022 年 1 月 11 日在《中国
证券报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股东大会的时间、地点、会议
审议事项、出席会议办法及出席对象等事项。本次股东大会由贵司董
事会召集，贵司董事长许植煌先生主持，于 2022 年 1 月 26 日 14:50
在贵司会议室举行，会议召开的时间、地点与公告的时间、地点一致。
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序
符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的
规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席会议的股东、股东代理人在出席本次股东大会时，出示了身
份证、法人股东的授权委托书及代理人身份证、持股凭证，经大会秘
书处及本所律师核对，股东的姓名（名称）和持股数额与贵司 2022
年 1 月 19 日交易结束后股东名册中的股东姓名（名称）和持股数额
一致。
出席本次股东大会的贵司董事、监事、董事会秘书，大会秘书处
及本所律师对其身份进行了核实。
贵司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
基于上述事实，本所律师认为，出席本次股东大会的人员全部符
合法定的条件，有资格出席本次股东大会，本次大会召集人的资格合
法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会，就贵司 2022 年 1 月 6 日、2022 年 1 月 11 日公
告中所列本次股东大会的审议事项，以记名投票的方式进行了表决，
由两名股东代表及贵司监事王丽媛及本所律师对投票当场进行了清
点，由监事王丽媛担任监票人，并由王丽媛当场公布了表决结果。出
席会议的股东（包括股东代理人）对表决结果没有提出异议。表决结
果如下：
度提供信用担保的议案
同 意 260,317,328 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司
议的中小股东所持股份的 99.8646％；反对 23,000 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.1354％；弃权 0 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
议案
同意 17,470,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8685％；
反对 23,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1315％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司
议的中小股东所持股份的 99.8618％；反对 23,000 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.1382％；弃权 0 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
选举陈纯先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
同意260,317,328股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；
反对23,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司
议的中小股东所持股份的 99.8646％；反对 23,000 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.1354％；弃权 0 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
四、结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
行政法规、
《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员
及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法
有效。
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