大富科技(安徽)股份有限公司
证券代码:300134 证券简称:大富科技 公告编号:2022-003
大富科技(安徽)股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
以电话/邮件方式向各董事发出公司第四届董事会第二十三次会议通知。
第三工业区 A2 栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。
童恩东、肖竞、钱南恺;电话出席 5 人,分别为李武好、刘韵洁、马仲康、
万光彩、周蕾。
二、董事会会议审议情况
《大富科技(安徽)股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)》《大富科
技(安徽)股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)摘要》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)
。
本议案以 6 票同意,3 票回避,0 票弃权,0 票反对获得通过。
《大富科技(安徽)股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》详见巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案以 6 票同意,3 票回避,0 票弃权,0 票反对获得通过。
相关事宜的议案》。
本议案以 6 票同意,3 票回避,0 票弃权,0 票反对获得通过。
《 关 于 2021 年 度 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)
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本议案以 9 票同意,0 票回避,0 票弃权,0 票反对获得通过。
大富科技(安徽)股份有限公司
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)
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本议案以 9 票同意,0 票回避,0 票弃权,0 票反对获得通过。
特此公告。
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董 事 会