证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2022-006
成都市新筑路桥机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2022
年 1 月 26 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第十八次会议，本
次会议已于 2022 年 1 月 25 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议
由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。
公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司
法》
、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
成都客车的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事黄
晓波先生回避表决。
本议案内容详见 2022 年 1 月 27 日《证券时报》、
《中 国 证 券 报》
、
《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网披露的《关于拟以公司所
持通工汽车 18.48%股权置换投资成都客车的公告》（公告编号：
独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见，内容
详见 2022 年 1 月 27 日的巨潮资讯网。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见 2022 年 1 月 27 日《证券时报》、
《中 国 证 券 报》
、
《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网披露的《关于董事辞职及
补选董事的公告》（公告编号：2022-008）
。
独立董事对本次补选非独立董事候选人发表了独立意见，内容详
见 2022 年 1 月 27 日的巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编
号：2022-009）详见 2022 年 1 月 27 日的《证券时报》
、《中国证券
报》
、《上 海 证 券 报》
、《证 券 日 报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告。
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