证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2022—8
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门信达”）第十一届董事
会二〇二二年度第三次会议通知于 2022 年 1 月 21 日以书面方式发出，并于 2022
年 1 月 26 日在公司十一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长李植煌先生主持，公司监事和高级管
理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过以下事项：
（一）审议通过《关于调整公司第十一届董事会下设的部分专门委员会委
员的议案》。
投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因公司第十一届董事会成员发生变化，相应调整部分专门委员会委员：
挺毅先生担任委员，由程文文先生担任主任委员。
纯先生担任委员，由李植煌先生担任主任委员。
其他董事会专门委员会委员构成不变。
（二）审议通过《关于与厦门国贸控股集团有限公司签订二〇二一年度<担
保收费协议>暨关联交易的议案》。
投票情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）为公司二〇二一年度
部分融资事项提供连带责任担保，对公司经营资金顺畅运转提供了有力支持。同
意公司与国贸控股签订《担保收费协议》，授权经营管理层确定二〇二一年度公
司应支付国贸控股的担保费用并签署相关协议等事项，担保费用总额不超过人民
币 1,600 万元。
此项议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表的独立意见、
保荐机构核查意见刊载于 2022 年 1 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案构成关联交易，关联董事李植煌先生、王明成先生、郭聪明先生、曾
挺毅先生、陈纯先生回避了本议案的表决。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于与厦门国贸控股集团有
限公司签订二〇二一年度<担保收费协议>暨关联交易的公告》，刊载于 2022 年 1
月 27 日的《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
有限公司签订二〇二一年度《担保收费协议》暨关联交易的核查意见。
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
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