证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2022-012
江苏爱康科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的进展通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 13 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2022 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2022-006），于 2022 年 1 月 18 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提
案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-010），公司定于 2022 年 1
月 28 日（星期五）召开 2022 年第一次临时股东大会。
次股东大会网络投票服务的正常运行，需将公司发布的《关于 2022 年第一次临
时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》中的提案名称进行更新，
除提案名称更新外，公司 2022 年第一次临时股东大会其他事项没有变化，并按
照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》最新要求调整
了内容格式。现将更新后的 2022 年第一次临时股东大会通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
第六十五次临时会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的
议案》。
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则
（2022 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，召集人的资格合法有效。
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 28 日（星期五）下午 14:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 28 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络
投票的起止时间为 2022 年 1 月 28 日上午 9:15 至 2022 年 1 月 28 日下午 15:00
的任意时间。
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方
式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果
为准。
（1）截至 2022 年 1 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一 本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
√作为投票对象
（22）
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
关于选举沈龙强先生、官彦萍女士为公司第四届董事会非独立董事 应选人数
的议案 （2）人
（二）披露情况
上述提案 1、提案 2、提案 3 已经公司第四届董事会第六十五次临时会议审
议通过，上述提案 5 已经公司第四届董事会第六十六次临时会议审议通过，上述
提案 4 已经公司第四届监事会第三十一次临时会议审议通过，具体内容详见公司
于 2022 年 1 月 13 日及 2022 年 1 月 18 日刊登于《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
（三）有关说明
上述提案 2、提案 3 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。提案 3 中部分子议案构成关联交易，股东大会审议时，关联股
东及其一致行动人应回避表决。提案 5 实施累积投票制，股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议
的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
三、提案编码
重复地排列；
投票意见；
案 5.00 为选举非独立董事，5.01 代表第一位候选人，5.02 代表第二位候选人；
四、会议登记等事项
登记的，请进行电话确认。）
（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、
授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登
记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代
理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补
交完整。
五、参加网络投票的具体流程
本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的
具体操作流程见附件一。
六、其他事项
地址：张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室
邮编：215600
联系人：陈志杰
电话：0512-82557563 ；传真：0512-82557644
电子信箱：zhengquanbu@akcome.com
七、备查文件
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。累积投票制
下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份
有限公司于 2022 年 1 月 28 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，并按本授权
书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人姓名（名称）：
委托人股东账户：
委托人持股数及股份性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
非累积投
票提案
关于继续为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保
的议案
关于继续为江苏爱康实业集团有限公司提供担保的
议案
关于继续为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司提供
担保的议案
关于继续为苏州爱康能源集团股份有限公司提供担
保的议案
关于继续为南通爱康金属科技有限公司提供担保的
议案
关于继续为赣州发展投资控股集团有限责任公司提
供反担保的议案
关于继续为江西慧谷供应链管理有限公司提供担保
的议案
关于继续为伊川县佳康电力有限公司提供担保的议
案
关于继续为朝阳爱康电力新能源开发有限公司提供
担保的议案
关于继续为锦州中康电力开发有限公司提供担保的
议案
关于继续为大安市爱康新能源开发有限公司提供担
保的议案
关于继续为新疆爱康电力开发有限公司提供担保的
议案
关于继续为特克斯昱辉太阳能开发有限公司提供担
保的议案
关于继续为新疆聚阳能源科技有限公司提供担保的
议案
关于继续为九州方园博州新能源有限公司提供担保
的议案
关于继续为丹阳中康电力开发有限公司提供担保的
议案
关于继续为内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司
提供担保的议案
关于继续为苏州慧昊金属材料有限公司提供担保的
议案
关于为赣州慧谷供应链管理有限公司提供担保的议
案
关于为崇左市爱康能源电力有限公司提供担保的议
案
关于选举易美怀女士为公司第四届监事会监事的议
案
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
关于选举沈龙强先生、官彦萍女士为公司第四届董
事会非独立董事的议案
关于选举沈龙强先生为公司第四届董事会非独立董
事的议案
关于选举官彦萍女士为公司第四届董事会非独立董
事的议案
注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为
单选，多选或不选无效；
（委托人签字/盖章处）
被委托人联系方式：
首页
微信公众号
证券之星APP
