证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2022-009
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
二、会议召开的情况
进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-1:30 和
月 26 日上午 9∶15，结束时间 2022 年 1 月 26 日下午 3∶00。
《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上；
市规则》及《公司章程》等有关规定；
议。
三、会议出席情况
股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共 13 人，代表
有表决权股份 154,642,367 股，约占公司总股份的 40.8791％。其中：通过现场
投票的股东及股东代表 12 人，代表有表决权股份 154,616,667 股，约占公司总
股份的 40.8723％。通过网络投票的股东 1 人，代表有表决权股份 25,700 股，约
占公司总股份的 0.0068％。
中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共 1 人，代表有表决权
股份 25,700 股，约占公司总股份约 0.0068％。其中：通过现场投票的股东 0 人，
代表有表决权股份 0 股，约占公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 1
人，代表有表决权股份 25,700 股，约占公司总股份约 0.0068％。
（中小投资者是
指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）
没有股东委托独立董事进行投票。
四、议案审议和表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票
表决，具体表决结果如下：
表决结果：同意股份数 154,636,667 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 99.9963%。其中，中小股东同意股份数 20,000 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 77.8210%。
表决结果：同意股份数 154,616,667 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 99.9834%。其中，中小股东同意股份数 0 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：同意股份数 154,616,667 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 99.9834%。其中，中小股东同意股份数 0 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：同意股份数 154,616,667 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 99.9834%。其中，中小股东同意股份数 0 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：同意股份数 154,616,667 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 99.9834%。其中，中小股东同意股份数 0 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：同意股份数 154,616,667 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 99.9834%。其中，中小股东同意股份数 0 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000%。
李介平先生、李冬阳先生、陈如刚先生、林望春女士、孙冠哲先生、李远飞
先生当选为公司第五届董事会非独立董事。任期三年，自股东大会通过之日起算。
表决结果：同意股份数 154,616,667 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 99.9834%。其中，中小股东同意股份数 0 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：同意股份数 154,616,667 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 99.9834%。其中，中小股东同意股份数 0 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：同意股份数 154,616,667 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 99.9834%。其中，中小股东同意股份数 0 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000%。
朱厚佳先生、高刚先生、赵庆祥先生当选为公司第五届董事会独立董事。任
期三年，自股东大会通过之日起算。
公司第五届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
议案》；
表决结果：同意股份数 154,616,667 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 99.9834%。其中，中小股东同意股份数 0 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：同意股份数 154,616,667 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 99.9834%。其中，中小股东同意股份数 0 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000%。
党哲女士、李大豪先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职
工代表大会选举产生的职工代表监事张映莉女士共同组成公司第五届监事会，任
期为三年，自股东大会通过之日起算。
公司第五届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的
人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数
的二分之一。
五、律师出具的法律意见
格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法律法规和公司章程的
规定，本次股东大会无临时提出新议案和对议案内容进行变更的情形，会议形成
的决议合法有效。
六、备查文件
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
二○二二年一月二十六日
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