证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2022 董-01
福建闽东电力股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本次会议的通知于 2022 年 1 月 21 日以电话、电子邮件和传真的
方式发出。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
四十次临时会议于 2022 年 1 月 26 日在宁德市蕉城区蕉城南路 68 号
东晟泰丽园 1 号楼 3 层公司会议室召开。
本次会议应当出席的董事 9 名，实际出席的董事 8 名，名单如下：
郭嘉祥、许光汀、叶宏、陈丽芳、黄珊、胡建华、刘宁、郑守光。
董事王坊坤先生因出差在外委托董事郭嘉祥先生代为表决
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司
章程》及相关法律法规的规定，为了顺利完成董事会的换届选举工作，
根据公司股东宁德市国有资产投资经营有限公司推荐，并经公司提名
委员会对被推荐的候选人的任职资格审查，董事会同意向股东大会提
名郭嘉祥先生、许光汀先生、叶宏先生、陈丽芳女士、陈强先生、王
辉先生为公司第八届董事会董事候选人。董事会对被提名人的逐项表
决结果如下：
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：上述议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行选
举。
独立意见：公司第八届董事会董事候选人的提名、表决等程序符
合相关法律法规的规定，符合《公司法》、《公司章程》以及其它法
律、法规中有关任职资格的规定，对公司的发展具有积极的作用。同
意董事会提名郭嘉祥先生、许光汀先生、叶宏先生、陈丽芳女士、陈
强先生、王辉先生为公司第八届董事会董事候选人，并同意将上述议
案提交股东大会审议，并采用累积投票方式进行选举。
鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司
章程》及相关法律法规的规定，为顺利完成董事会的换届选举工作，
根据公司控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司推荐，并经公司
提名委员会对被推荐的候选人的任职资格审查，董事会同意向股东大
会提名刘宁先生、郑守光先生、温步瀛先生为公司第八届董事会独立
董事候选人，董事会对被提名人的逐项表决结果如下：
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：上述议案获得通过。
独立董事候选人须经深圳证券交易所对其任职资格及独立性审
核无异议后方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行选
举。
独立意见：公司第八届董事会独立董事候选人的提名、表决等程
序符合相关法律法规的规定，符合《公司法》、《公司章程》以及其
它法律、法规中有关任职资格的规定，对公司的发展具有积极的作用。
同意董事会提名刘宁先生、郑守光先生、温步瀛先生为公司第八届董
事会独立董事候选人，并同意将上述议案提交股东大会审议，并采用
累积投票方式进行选举。
公司目前使用的生产管理信息系统无法满足目前公司对生产运
行的管理需求，因此，董事会同意公司重新建设生产管理信息系统，
本次生产管理信息系统建设总费用控制在 703 万元内，并授权公司经
营层依法依规办理本项目相关事宜。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
系部件报废处理的议案》；
根据前期市场调研信息及项目施工单位东方电气风电有限公司
评估说明，航天闽箭新能源(霞浦)有限公司（以下简称“闽箭霞浦公
司”）下架的#2 风机轴系部件不存在维修的技术可行性及剩余生产
利用价值，董事会同意对闽箭霞浦公司#2 风机更换下来的发电机轴
系部件进行报废处理。
本次拟报废的#2 风机发电机轴系部件资产原值为 1101934 元，
截止 2021 年 12 月净值为 794433 元，
考虑所得税后，预计将减少 2021
年归属于母公司所有者的净利润 476660 元。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为真实、准确地
反映公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2021 年度经营
情况，财务部对合并报表范围内的资产进行了分析，根据分析及评估
结果，需对闽箭霞浦公司 9 台风机轴系部件计提减值准备 834.37 万
元，考虑所得税影响后，将减少 2021 年归属于母公司所有者的净利
润 500.63 万元。
董事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和
公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司实
际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。
因此，董事会同意本次计提资产减值准备。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
独立意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和
公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司实
际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。
因此，董事会同意本次计提资产减值准备。
为了最大限度地提高资金的使用效率，进一步提高公司整体收
益。董事会同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金
进行现金管理，用于购买结构性存款或保本型理财产品，授权期限为
公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度及决议有效期
内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。原第七届董事
会第三十四次临时会议审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》停止执行。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立意见：公司本次《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司在
保证正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司
主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资
收益，为公司及股东获取更多的投资回报。不存在损害公司及全体股
东、特别是中小股东的利益的情形。综上所述，我们同意公司使用闲
置自有资金进行现金管理的事项。
请综合授信额度的议案》；
为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向中国邮政
储蓄银行股份有限公司宁德市分行申请综合授信额度人民币 10000
万元，授信品种为流动资金借款，授信期限一年，担保方式为霞浦县
浮鹰岛风电有限公司提供连带责任保证担保，并授权董事长确定借款
利率以及代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于
合同、协议、凭证等）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
为支持乡村振兴，积极履行上市公司社会责任，董事会同意由公
司按照规定流程向蕉城区霍童镇溪南村捐赠帮扶资金 30 万元，用于
支持该村民生、文化及旅游基础设施项目建设。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
附件 1：第八届董事候选人简历
郭嘉祥，男，汉族，福建福安人，中共党员，1963 年 7 月出生，
大学本科。曾任柘荣县乍洋乡党委书记、柘荣县财政局局长、柘荣县
政协副主席、宁德市国有资产投资经营有限公司党委副书记、总经理。
现任福建闽东电力股份有限公司党委书记、董事、董事长、法定代表
人。其未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在
不得提名为董事、监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资
格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
许光汀，男，汉族，福建古田人，中共党员，1977 年 3 月出生，
大学本科，工学、管理学学士。曾任宁德市文化广电新闻出版局文化
产业科副科长、科长、福建东侨经济开发区管委会办公室主任、东侨
经济技术开发区招商局局长、福建闽东电力股份有限公司党委委员、
副总经理，现任福建闽东电力股份有限公司党委副书记、总经理。其
未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在不得提名
为董事、监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有
关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
叶宏，男，1970 年 1 月出生，大学本科，高级会计师。曾任福
建省宁德市会计委派中心会计师，宁德市国有资产投资经营有限公司
工会副主席、财务部经理、总经理助理，福建闽东电力股份有限公司
财务总监。现任福建闽东电力股份有限公司董事、董事会秘书，兼任
霞浦闽东海上风电有限公司董事、副董事长，宁德闽投海上风电有限
公司董事。不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形。未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份。不属于失信被执行
人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
陈丽芳，女，1971 年 12 月出生，中共党员，大学本科，高级会
计师。曾任宁德市福宁投资有限公司财务部经理、财务总监、总经理，
福建闽东电力股份有限公司监事等职务，现任宁德市国有资产投资经
营有限公司控股子公司宁德市福宁投资有限公司支部委员会书记、董
事长，福建闽东电力股份有限公司董事，兼任闽东能源投资有限公司
监事，宁德市有信产权交易服务有限公司执行董事、总经理。其未持
有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东（除宁德市国有资
产投资经营有限公司外）、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交
易所及《公司章程》的有关规定。
陈强，男，1977 年 3 月出生，大学本科，经济师、会计师。曾
任福建闽东电力股份有限公司财务部副经理，宁德市国有资产投资经
营有限公司投资发展部经理。现任宁德市国有资产投资经营有限公司
战略投资部经理，兼任中核霞浦核电有限公司监事,宁德市福化环保
科技有限公司董事,福建省国资冷链物流有限公司董事、副董事长,
宁德市三都澳大酒店有限公司董事,宁德市金晟海洋投资有限公司董
事、副总,宁德市金韩海洋渔业投资有限公司、宁德市金桐海洋投资
有限公司、宁德市金瀚海洋投资有限公司董事、副总,华能霞浦核电
有限公司董事,福建省海洋经济产业投资有限公司执行董事、总经理、
法定代表人。其未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股
东（除宁德市国有资产投资经营有限公司外）、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在不得提名为董事、
监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、
法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
王辉，男，1982 年 10 月出生。曾在宁德市国有资产投资经营有
限公司经营部、城建项目管理部、办公室任职。现任宁德市国有资产
投资经营有限公司法律事务部副经理（主持工作）。兼任宁德市福化
环保科技有限公司副总经理，宁德市福化环保科技有限公司董事，宁
德市汇聚股权投资管理有限公司监事，宁德市金禾房地产有限公司董
事。其未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东（除宁
德市国有资产投资经营有限公司外）、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的
情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、
深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
附件 2：第八届独立董事候选人简历
刘宁，男，1967 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生，教授，
律师，已取得独立董事资格证书。曾任福州大学电子科学与应用物理
系团委书记、福州大学法学院副教授。现任福州大学法学院教授、福
建闽东电力股份有限公司独立董事，兼任福州仲裁委员会仲裁员，中
国知识产权法学研究会理事，福建省版权协会常务理事，福建省法学
会知识产权法学研究会副会长，北京观韬中茂（福州）律师事务所兼
职律师，腾景科技股份有限公司独立董事，福建发展高速公路股份有
限公司独立董事。其未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联
关系；不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行
人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》
的有关规定。
郑守光，男，1960 年 12 月出生，中共党员，大学本科，高级会
计师，已取得独立董事资格证书。曾任福建石油总公司结算中心副主
任、中国石化股份公司福建分公司财务处长、中国石化股份公司南平
分公司总经理、中石化福建森美有限公司审计处长、总审计师等职务。
现任福建闽东电力股份有限公司独立董事，福建星云电子股份有限公
司独立董事，福建阿石创新材料股份有限公司独立董事。其未持有本
公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在不得提名为董事、
监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、
法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
温步瀛，男，1967 年 10 月出生，博士，已取得独立董事资格证
书。曾任福州大学副教授。现任福州大学教授，兼任中闽能源股份有
限公司独立董事，福建福能股份有限公司独立董事。其未持有本公司
股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在不得提名为董事、监
事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法
规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
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