南京越博动力系统股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项
的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》
《上市公司独立董事履职指引》等
相关法律法规、规章制度和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作
为南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对本
次公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第三届董
事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于补选公司第三届董事会独立董事的独立意见
经审核，我们认为，公司董事会独立董事候选人王显会先生的任职资格符合
相关法律法规及《公司章程》的规定，其教育背景、任职经历、专业能力符合拟
担任职务的任职要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定不得担任董事的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中
国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。公司独立
董事候选人的提名和董事会的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关
规定。我们一致同意补选王显会先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提
交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京越博动力系统股份有限公司独立董事关于第三届董
事会第七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
沈菊琴 冯增铭
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