厦门日上集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26 日召开
第四届董事会第二十四次会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《厦门日上集团股份有限公
司独立董事工作细则》、
《厦门日上集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作
为公司的独立董事，经过审慎、认真地核查和监督，现就公司第四届董事会第二
十四次会议下列事项发表如下独立意见：
（一）关于选举公司第五届董事会非独立董事和独立董事的独立意见
本次提名的第五届董事会董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司
董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的
其他条件。提名程序合法、有效。本次提名的董事候选人不存在《公司法》规定
禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦不属于最
高人民法院公布的“失信被执行人”。
我们一致同意选举吴子文先生、吴志良先生、吴伟源先生、黄学诚先生为第
五届董事会非独立董事候选人，选举黄辉女士、陈守德先生、廖山海先生为第五
届董事会独立董事候选人，并同意将上述候选人名单提交公司 2022 年第一次临
时股东大会审议。
（二）关于公司第五届董事会董事津贴标准的独立意见
独立董事认为：公司确定的第五届董事会董事津贴，充分考虑了公司的实际
经营情况，及同行业、同地区的其他上市公司的津贴情况，指定的董事津贴标准
和发放方式符合有关法律法规、公司章程的规定，同意公司董事会关于董事津贴
的意见，并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（三）关于子公司拟投资新建重型钢结构生产项目的议案
独立董事认为：公司投资建设重型钢结构生产项目有利于推动公司做大做强
钢结构主业，扩大公司钢结构细分领域的市场份额，且考虑到公司现有钢结构产
能已近满产，本次投资可新增产能对于公司发展具有必要性。公司专注钢结构主
业二十几年，具备丰富的钢结构项目建设经验、客户稳定，新建项目既符合国家
钢结构装配式建筑行业的发展趋势，项目采取总体规划、分期实施的谨慎措施，
具备可行性。该投资不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意该投资并将议
案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，厦门日上集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四
次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
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黄健雄 何璐婧 陈守德
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