证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2022-005
河南神火煤电股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为进一步整合和优化现有的资源配置，压缩管理层级，简化管理
环节，降低管理成本，提高运营效率，河南神火煤电股份有限公司（以
下简称“公司”
“神火股份”
）拟吸收合并全资子公司新疆神火资源投
资有限公司（以下简称“新疆神火”）、许昌神火矿业集团有限公司（以
下简称“许昌神火”
）和郑州神火矿业投资有限公司（以下简称“郑
州神火”
）。吸收合并完成后，新疆神火、许昌神火和郑州神火的独立
法人主体资格将被注销，其全部资产、负债、权益及其他一切权利和
义务均由神火股份依法承续。公司的注册资本在本次吸收合并完成后
不发生变更，股东人数不受本次吸收合并影响。
本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于 2022 年 1 月 25 日召开了董事会第八届十九次会议，会议
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了
该项议案，尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。
二、吸收合并方基本情况
，煤炭销售
（凭证）
；矿用器材销售（国家有特殊规定的除外）
；电解铝、铝合金、
铝型材及延伸产品的生产、加工、销售；废铝加工；碳素制品的生产、
加工、销售；从事货物和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁
止进出口的商品及技术除外）
。（以上范围凡需前置审批或国家有相关
规定的，凭许可证或有关批准文件经营）
单位：万元
项目 （未经审计） （已经审计）
合并 母公司 合并 母公司
资产总额 5,505,760.42 3,187,325.96 6,063,729.05 3,404,214.97
负债总额 3,996,660.18 2,341,716.67 4,821,100.44 2,632,413.42
归属于母公司所有者权益 906,547.42 845,609.29 698,205.96 771,801.55
项目
合并 母公司 合并 母公司
营业收入 2,482,038.37 2,858,729.88 1,880,923.43 768,988.93
利润总额 384,371.88 93,671.40 77,226.55 11,204.99
归属于母公司所有者的净利润 229,925.48 93,671.40 35,832.30 11,204.99
三、被吸收合并方基本情况
（一）新疆神火资源投资有限公司
际中心 A 栋 15 层写字间 1
理；销售：机械设备、矿产品、化工产品及原料、建材、五金交电、
日用百货。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
单位：万元
项目 （未经审计） （已经审计）
合并 母公司 合并 母公司
资产总额 1,445,002.27 441,857.50 1,705,223.99 432,072.24
负债总额 816,270.19 0.00 1,124,451.22 9,197.01
归属于母公司所有者权益 628,732.07 441,857.50 580,772.77 422,875.24
项目
合并 母公司 合并 母公司
营业收入 1,012,986.42 0.00 981,458.67 0.00
利润总额 286,853.48 189,982.26 125,415.43 21,980.21
归属于母公司所有者的净利润 217,870.74 189,982.26 94,944.90 21,980.21
行人名单。
（二）许昌神火矿业集团有限公司
理咨询。
单位：万元
项目 （未经审计） （已经审计）
合并 母公司 合并 母公司
资产总额 790,051.94 200,154.24 773,465.63 188,309.33
负债总额 520,176.39 4,950.97 517,718.29 8,605.65
归属于母公司所有者权益 224,543.64 195,203.27 209,249.85 179,703.69
项目
合并 母公司 合并 母公司
营业收入 228,158.38 0.44 190,724.11 5.66
利润总额 25,286.62 15,499.58 28,892.93 8,024.52
归属于母公司所有者的净利润 13,956.25 15,499.58 15,753.83 8,024.52
行人名单。
（三）郑州神火矿业投资有限公司
商丘市人民政府国有资产监督管理委员会 河南省财政厅
河南神火集团有限公司
河南神火煤电股份有限公司
许昌神火矿业集团有限公司
郑州神火矿业投资有限公司
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（已经审计）
资产总额 18,865.80 18,868.28
负债总额 78.87 78.87
所有者权益总额 18,786.93 18,789.41
项目 2021 年 1-9 月（未经审计） 2020 年度（已经审计）
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -2.48 10.66
净利润 -2.48 10.66
行人名单。
四、吸收合并基本方案及相关安排
火并入公司；吸收合并完成后，新疆神火、许昌神火、郑州神火独立
法人主体资格将被注销，其全部资产、负债、权益及其他一切权利和
义务均由神火股份依法承继。
根据《企业国有资产交易监督管理办法》
（国资委、财政部第 32
号令）第 31、32 条相关规定，公司吸收合并新疆神火的操作方法是
先按照审计报告受让其所持新疆神火煤电有限公司 100%股权和新疆
神火炭素制品有限公司 100%股权，然后再吸收合并、注销其营业执
照。
根据《企业国有资产交易监督管理办法》
（国资委、财政部第 32
号令）第 31、32 条相关规定，公司吸收合并许昌神火的操作方法是
先依照相关审计报告受让其所持河南省许昌新龙矿业有限责任公司
置，然后再吸收合并、注销其营业执照。
根据《企业国有资产交易监督管理办法》
（国资委、财政部第 32
号令）第 31、32 条相关规定，公司吸收合并郑州神火的操作方法是
先依照郑州神火的审计报告协议受让许昌神火所持郑州神火 10%的
股权，然后再吸收合并、注销其营业执照。
商变更登记手续。
并相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、通知债权人及公告、
办理相关的资产移交及权属变更登记、人员转移、办理工商变更登记
等事项。
五、吸收合并的目的及对上市公司的影响
本次吸收合并是基于公司经营效率角度考虑，有利于公司整合和
优化现有的资源配置，压缩管理层级，简化管理环节，降低管理成本，
提高资产管理效率和运营效率，符合公司经营发展需要。
新疆神火、许昌神火、郑州神火均为公司全资子公司，其财务报
表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营、财
务状况及盈利水平均不构成实质性影响，不会对公司股权结构、注册
资本产生影响，不会损害公司及全体股东的利益。
六、独立董事意见
公司本次吸收合并全资子公司新疆神火、许昌神火和郑州神火，
有利于公司整合和优化现有的资源配置，压缩管理层级，简化管理环
节，降低管理成本，提高资产管理效率和运营效率，符合公司经营发
展需要。本次吸收合并的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报
表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营、财务状况及盈利水平均
不构成实质性影响，不会对公司股权结构、注册资本产生影响，不存
在损害上市公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意该
议案，并同意将此议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
七、备查文件
意见；
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
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