证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2022-004
河南神火煤电股份有限公司
关于按照持股比例向广西龙州新翔生态铝业有限公司
提供贷款担保的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
截至 2021 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为 181.50 亿元，占
公司 2020 年 12 月 31 日经审计合并会计报表归属于上市公司股东净
资产的 259.95%，实际使用金额为 91.07 亿元，占公司 2020 年 12 月
司对资产负债率超过 70%的单位担保金额为 62.00 亿元，占公司 2020
年 12 月 31 日经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的
审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的 40.80%。公司提供
担保对象均为公司子公司和参股公司，除子公司和参股公司外，本公
司无其他对外担保事项。
敬请广大投资者审慎决策，充分关注担保风险。
一、概述
为加快河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”
）参股公
司广西龙州新翔生态铝业有限公司（以下简称“龙州铝业”
）项目建
设进度，经公司董事会第八届六次会议、2020 年第四次临时股东大
会审议批准，公司决定按照持股比例为龙州铝业规模 17.00 亿元的项
目贷款提供担保，担保金额 6.12 亿元，期限不超过 10 年，详见公司
于 2020 年 11 月 28 日在指定信息媒体披露的《关于按照持股比例为
参股公司龙州铝业项目贷款提供担保的公告》
（公告编号：2020-077）
。
鉴于龙州铝业已于 2021 年 6 月进行联合试运转、2021 年 12 月
份达产，为满足其对生产经营资金的需要，公司拟将原按照持股比例
为其提供的 17.00 亿元项目贷款担保降至 13.00 亿元，担保期限不变；
并按照持股比例为其 4.00 亿元的新增授信敞口提供担保，担保期限
为 3 年。本次调整后，公司向龙州铝业提供的担保总金额仍为 6.12
亿元，公司提供担保的明细情况如下表：
金额：人民币（万元）
被担保 担保额度
担保方 方最近 本次调 占公司最 是否
序 担保 被担 调整前的 截至目前担 调整后的担
持股比 一期资 整担保 近一期净 关联
号 方 保方 担保额度 保余额 保额度
例（%） 产负债 额度 资产比例 担保
率（%） （%）
对合并报表范围内子公司提供贷款担保情况
河南省许昌新龙矿
业有限责任公司
河南神火兴隆矿业
有限责任公司
河南神火发电有限
公司
新疆神火煤电有限
公司
新疆神火炭素制品
本 有限公司
公
公司
神隆宝鼎新材料有
限公司
上海神火铝箔有限
公司
云南神火铝业有限
公司
上海神火国际贸易
有限公司
小 计 -- -- 1,753,774.83 864,724.23 0.00 1,753,774.83 193.46 否
对参股公司提供贷款担保情况
本
司
小 计 -- -- 61,200.00 45,936.00 0.00 61,200.00 6.75 否
合 计 -- -- 1,814,974.83 910,660.23 0.00 1,814,974.83 200.21 否
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》
、深圳证券交易
所《股票上市规则》，本次担保事项不构成关联担保。
公司于 2022 年 1 月 25 日召开了董事会第八届十九次会议，会议
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了
该项议案。
根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》相关规定，
该事项尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
品销售（不得从事生产、加工涉及前置许可的项目）
；氧化铝、氢氧
化铝、金属镓、铝工业废弃物（赤泥、粉煤灰）生产、销售；铁精粉
生产、销售；生产、加工、冶炼相关技术开发、技术服务；货物进出
口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
如下图：
商丘市人民政府国有 崇左市国有资产监督
河南省财政厅 尉雪凤 钭白冰 钭正刚 龙州县财政局
资产监督管理委员会 管理委员会
浙江恒嘉控 杭州延德实 广西崇左市城市工业投 广西龙州县城市建设
河南神火集团有限公司
股有限公司 业有限公司 资发展集团有限公司 投资有限公司
广西崇左市建卓资产经 广西龙州县工业交通
河南神火煤电股份有限公司 杭州锦江集团有限公司
营有限公司 投资有限公司
杭州正才控股
集团有限公司
三门峡凯曼新材料科技有限公司
广西龙州新翔生态铝业有限公司
单位：人民币万元
项 目
（未经审计） （未经审计）
资产总额 294,158.08 122,771.18
负债总额 182,645.67 12,521.18
其中：流动负债总额 55,045.67 2,521.18
银行贷款总额 127,600.00 10,000.00
净资产 111,512.40 110,250.00
项 目 2021 年度 2020 年度
营业收入 55,298.02 0.00
利润总额 1,485.18 0.00
净利润 1,262.40 0.00
行人名单。
三、担保协议的主要内容
目前，公司尚未就调整后的担保事项签署担保协议。
四、董事会意见
龙州铝业于 2021 年 6 月进行联合试运转，于 2021 年 12 月达产，
鉴于其基建已完成，目前对生产经营资金需求较大，经与桂林银行洽
谈，桂林银行同意将原向其提供的 17.00 亿元项目贷款进行调整：项
目贷款总额降至 13.00 亿元，新增 4.00 亿元的授信敞口；但要求龙州
铝业的各股东方重新就调整后的贷款方案按持股比例提供担保。
龙州铝业项目生产成本较低，具有区位优势和产业协同优势，是
优质的氧化铝项目，完全达产后效益较好；鉴于其已完成基建，现对
生产经营资金需求较大，为满足其对生产经营资金的需要，保证其正
常运转，在龙州铝业其他股东方已按照持股比例提供担保的情况下，
公司有必要按照 36%的出资比例为其提供贷款担保，担保金额 6.12
亿元。
龙州铝业项目是优质的氧化铝项目，具有成本优势、区位优势和
配套产业优势，目前已达产，效益较好，具有到期偿还贷款的能力，
且龙州铝业各股东方将同时按照出资比例为其提供担保，因此，公司
认为此项担保风险可控。
现了公平、对等原则。同时，公司将对贷款的使用进行严格监控、积
极防御风险，并要求龙州铝业以资产担保等形式向公司提供反担保，
不会损害公司及全体股东利益。
五、组织落实
公司本次向龙州铝业提供贷款担保及龙州铝业根据担保额向公
司提供反担保事宜，由公司副总经理常振先生（兼龙州铝业董事长）
负责落实。
六、独立董事独立意见
龙州铝业项目是优质的氧化铝项目，具有成本优势、区位优势和
配套产业优势，完全达产后效益较好；但目前为保证持续满产资金需
求较大，为满足其对生产经营资金的需要，公司和其他股东方按照出
资比例为其提供同等条件的担保，有利于为公司形成新的效益增长
点，担保风险可控。我们同意本次交易事项，同意将该事项提交公司
七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司对外担保额度总金额为 181.50 亿元，占公司
的 259.95%，其中：对控股子公司、参股公司的担保额度总金额分别
为 175.38 亿元、6.12 亿元，分别占公司 2020 年底经审计合并会计报
表归属于上市公司股东净资产的 251.18%、8.77%。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司对外担保总余额为 91.07 亿元，
占公司 2020 年 12 月 31 日经审计合并会计报表归属于上市公司股东
净资产的 130.43%，其中：对控股子公司、参股公司的担保总余额分
别为 86.47 亿元、4.59 亿元，分别占公司 2020 年底经审计合并会计
报表归属于上市公司股东净资产的 123.85%、6.58%。
截至目前，公司无逾期对外担保和涉及诉讼的担保。
八、备查文件
意见；
特此公告。
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