证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2022-006
南京越博动力系统股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开股东大会的基本情况
于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合
《公司法》
《证券法》
《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2022 年 2 月 11 日（星期五）下午 14：00
（2）网络投票时间：2022 年 2 月 11 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2
月 11 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 11 日上午 9:15- 下午 15:00
期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准；如果网络投
票中重复投票，也以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日（2022 年 2 月 7 日）下午 15:00 深圳证券交易所收市
时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有
表决权股份的股东或代理人均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见
附件一）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的股东大会见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议议案
编号 议案
有关说明：
司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、议案编码
该列打勾的栏目可以
议案编码 议案名称
投票
非累积投票议案
四、会议登记事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记，股东请仔细
填写《参会股东登记表》
（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东证券账户
卡复印件或扫描件。信函、传真或电子邮件须在规定时间前送达、传真或发送至
公司证券事务部。如为信函登记，信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话
登记。
邮寄地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼，南京越博动力
系统股份有限公司证券事务部，邮政编码：210000。
传真号码：025-89635189
电子邮箱：yuebozqb@yuebooemt.com
（1）现场登记时间：2022 年 2 月 8 日上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至
（2）信函、传真或电子邮件登记时间：需在 2022 年 2 月 8 日 17:00 前送达
公司证券事务部。
动力系统股份有限公司证券事务部。
于会前 1 小时到会场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。
六、其他事项
地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼南京越博动力系统股
份有限公司证券事务部
联系人：钟孟光
电话：025-89635189
传真：025-89635189
电子邮箱：yuebozqb@yuebooemt.com
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
八、附件
附件一：《授权委托书》；
附件二：《参会股东登记表》；
附件三：参加网络投票的具体操作流程。
特此公告。
南京越博动力系统股份有限公司
董事会
附件一：
授权委托书
南京越博动力系统股份有限公司：
兹授权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表
本人/本单位出席贵公司于 2022 年 2 月 11 日举行的南京越博动力系统股份有限
公司 2022 年第二次临时股东大会，并按下列指示对会议议案代为行使表决权。
备注 表决意见
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码 同意 弃权 反对
目可以投票
非累积投票议案
关于补选公司第三届董事会独立董
事的议案
备注：1、授权委托人应对上述审议非累积投票议案选择“同意、反对、弃
权”，并在相应表格内划"√",并且只能选择一项，多选视为无效。
委托人姓名/名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东证券账户号码：
委托人持股数和持股性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
委托日期： 年 月 日
附件二：
南京越博动力系统股份有限公司
截至 2022 年 2 月 7 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有南京越博
动力系统股份有限公司（股票代码：300742）股票，现登记参加公司 2022 年第
二次临时股东大会。
身份证号码
姓名/公司名称
/统一社会信用代码
证券账户号码 持股数量（股）
出席会议人姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
股东签字（或盖章）：_______________
登记日期： 年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（3）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为
未参与投票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2022 年 2 月 11 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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