证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2022-006
海能达通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议 召开情况
通知以电子邮件及电话的方式于 2022 年 1 月 21 日向各位董事发出。
召开。
表决方式出席会议的董事 3 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的
是董事蒋叶林、董事彭剑锋、独立董事陈智。
波、监事罗俊平列席本次会议。
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
计划向激励对象授予预留股票期权的议案》。关联董事康继亮作为激励对象，回避表
决。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定以及公司 2021 年 1 月 27 日召
开的 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为《激励计划（草案）》规定的
预留部分股票期权的授予条件已成就，董事会将向 13 名激励对象授予共计 100 万份
预留的股票期权，授予日为 2022 年 1 月 26 日，行权价格为 5.37 元/股。具体详
见公司于同日在《证券时报》、《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年股票期权激励计划
向激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2022-008）。公司独立董事对该
议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
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