证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2022-004
南京越博动力系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议于 2022 年 1 月 26 日在南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼公司会议室
以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2022 年 1 月 21 日以电子邮
件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中
沈菊琴、冯增铭以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长李占江先生主持，部
分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司独立董事冯增铭先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务。为保证董
事会的正常运行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板
上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名王显会先生为
公司第三届董事会独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任
期届满之日止。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
同意公司于 2022 年 2 月 11 日（星期五）下午 14：00 在公司会议室召开 2022
年第二次临时股东大会，审议经公司第三届董事会第七次会议审议通过且尚需提
交股东大会审议的议案。股权登记日：2022 年 2 月 7 日。
表决情况：5 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
三、备查文件
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