深圳市兆威机电股份有限公司
证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2022-008
深圳市兆威机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2022年1月26日（星期三），下午15:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月26日上午9:15至下午15:00期间的
任意时间。
室。
《上市公司股东大会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
深圳市兆威机电股份有限公司
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 15 人，代表
有 表 决 权 的 公 司 股 份 数 合 计 为 129,106,163 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权的公司股份数
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的公司
股份数合计为 127,184,100 股，占公司有表决权股份总数的 74.1881%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份
数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权的公司股份数合
计为 1,922,063 股，占公司有表决权股份总数的 1.1212%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权的公司股份
数合计为 1,922,063 股，占公司有表决权股份总数的 1.1212%。
师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用记名方式
投票表决。本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情
况。本次会议审议通过了如下议案：
及其摘要的议案》
关联股东共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，其合计持有
的 17,600,000 股不计入有效表决权，本议案有效表决权为 111,506,163 股。
表决情况：同意 111,296,457 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
深圳市兆威机电股份有限公司
中 小 股东 表 决情 况： 同意 1,712,457 股， 占出 席 会议 中小 股东 所 持股 份 的
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。
办法（修订稿）的议案》
关联股东共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，其合计持有的
表决情况：同意 111,296,457 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中 小 股东 表 决情 况： 同意 1,712,457 股， 占出 席 会议 中小 股东 所 持股 份 的
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：汪顺静、宋颖怡
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人及
出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》
《股东大会规则》
《深圳证
券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市兆威机电股份有限公司
深圳市兆威机电股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
