证券代码：601618 证券简称：中国中冶 公告编号：2022-004
中国冶金科工股份有限公司
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会及全体
董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 30
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
其中：A 股股东持有股份总数 10,404,937,964
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 469,080,439
份总数的比例（%） 52.4716
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.2081
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.2635
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国
公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次会议
由张孟星先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
闫爱中先生出席了会议；国文清先生、吴嘉宁先生因另有公务未能出席会议；拟任
董事陈建光先生、郎加先生、刘力先生出席了会议。
席了会议。
二、议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
行董事的议案
行董事的议案
选举陈建光先生为公司执行董事，郎加先生为公司非执行董事。
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
非执行董事的议案
选举刘力先生为公司独立非执行董事。
余海龙先生自 2014 年 11 月 13 日起担任本公司独立非执行董事职务，至 2020
年 11 月 12 日任期届满且连任时间达到六年。由于余海龙先生的期满离任导致本
公司独立董事人数所占比例低于法定最低要求，根据中国适用法律及《公司章程》，
余海龙先生继续履职至股东大会选举出新任独立董事。本次股东大会结束后，余海
龙先生将退任独立董事、董事会专门委员会相关职务。
余海龙先生确认其与董事会并无意见分歧且并无有关其退任的事宜须提请股
东注意。本公司董事会谨此对余海龙先生在担任本公司独立非执行董事期间为本公
司所作的贡献表示衷心的感谢。
（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关 于 选 举 陈 建 光 211,484,751 98.8327
董事的议案
关 于 选 举 郎 加 先 210,933,640 98.5751
董事的议案
关 于 选 举 刘 力 先 212,604,679 99.3560
执行董事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明：不适用
三、律师见证情况
律师：张汶、易建胜
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东
代理人的资格及表决程序符合相关法律法规和《中国冶金科工股份有限公司章程》
的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
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