证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2022-017
泛海控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
（一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2022 年 1 月 26 日下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2022 年 1 月 26 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1
月 26 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
楼处二层大会议室。
东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《泛海控股股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
截至股权登记日 2022 年 1 月 19 日，公司股东合计 63,065 名。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 23 名，代表股份股
出席情况如下：
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上
股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以
下简称“中小投资者”）共计 20 名，代表股份 46,274,902 股，占公
司有表决权股份总数的 0.8906%。
公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议，公司部
分高级管理人员列席了本次会议。
三、会议审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审
议通过了以下议案：
（一）关于公司符合重大资产重组条件的议案；
（二）关于本次重组不构成关联交易的议案；
（三）关于《泛海控股股份有限公司重大资产不再纳入合并范围
报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）的议案；
（四）关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
第十三条规定的重组上市的议案；
（五）关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定》第四条规定的议案；
（六）关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第
十一条规定的议案；
（七）关于本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案；
（八）关于同意本次重组相关审计报告、备考审阅报告的议案；
（九）关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法
律文件的有效性的议案；
（十）关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披
露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案；
（十一）关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的
议案。
上述议案均为特别议案。表决结果同意票均占出席会议有表决权
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，上述议案均获
表决通过。
本次股东大会对上述议案的具体表决结果如下：
投票结果汇总
表决情况
表决
议案序号和名称 同意 反对 弃权
分类 结果
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
出席会议所有股东 3,452,892,413 99.9891 376,101 0.0109 0 0.0000
通过
产重组条件的议案 其中，中小投资者
表决情况
出席会议所有股东 3,452,846,813 99.9878 421,701 0.0122 0 0.0000
通过
关联交易的议案 其中，中小投资者
表决情况
出席会议所有股东 3,452,832,413 99.9874 434,700 0.0125 1,401 0.0001
有限公司重大资产不再纳
通过
入合并范围报告书（草案） 其中，中小投资者
（修订稿）》及其摘要（修 表决情况
投票结果汇总
表决情况
表决
议案序号和名称 同意 反对 弃权
分类 结果
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
订稿）的议案
出席会议所有股东 3,452,892,413 99.9891 376,101 0.0109 0 0.0000
《上市公司重大资产重组
通过
管理办法》第十三条规定 其中，中小投资者
的重组上市的议案 表决情况
出席会议所有股东 3,452,892,413 99.9891 376,101 0.0109 0 0.0000
《关于规范上市公司重大
通过
资产重组若干问题的规 其中，中小投资者
定》第四条规定的议案 表决情况
《上市公司重大资产重组 通过
其中，中小投资者
管理办法》第十一条规定 45,898,801 99.1872 376,101 0.8128 0 0.0000
表决情况
投票结果汇总
表决情况
表决
议案序号和名称 同意 反对 弃权
分类 结果
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
的议案
期回报情况及相关填补措 通过
其中，中小投资者
施的议案 45,878,801 99.1440 396,101 0.8560 0 0.0000
表决情况
关审计报告、备考审阅报 通过
其中，中小投资者
告的议案 45,898,801 99.1872 376,101 0.8128 0 0.0000
表决情况
出席会议所有股东 3,452,846,813 99.9878 420,300 0.0121 1,401 0.0001
定程序的完备性、合规性
通过
及提交的法律文件的有效 其中，中小投资者
性的议案 表决情况
投票结果汇总
表决情况
表决
议案序号和名称 同意 反对 弃权
分类 结果
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
出席会议所有股东 3,452,786,813 99.9861 481,701 0.0139 0 0.0000
波动未达到《关于规范上
市公司信息披露及相关各 通过
其中，中小投资者
方行为的通知》第五条相 45,793,201 98.9590 481,701 1.0410 0 0.0000
表决情况
关标准的议案
授权董事会办理本次重组 通过
其中，中小投资者
相关事宜的议案 45,813,201 99.0023 461,701 0.9977 0 0.0000
表决情况
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市京师律师事务所。
（二）律师姓名：丁永聚、马磊。
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表
决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
（二）北京市京师律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
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