证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2022-017
泛海控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
(一)本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
(二)本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
现场会议召开时间:2022 年 1 月 26 日下午 14:30。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为:2022 年 1 月 26 日 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 1
月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
楼处二层大会议室。
东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)及《泛海控股股份
有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
(二)会议出席情况
截至股权登记日 2022 年 1 月 19 日,公司股东合计 63,065 名。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 23 名,代表股份股
出席情况如下:
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上
股份的股东(或股东代理人)以外的其他股东(或股东代理人)(以
下简称“中小投资者”)共计 20 名,代表股份 46,274,902 股,占公
司有表决权股份总数的 0.8906%。
公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议,公司部
分高级管理人员列席了本次会议。
三、会议审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决,逐项审
议通过了以下议案:
(一)关于公司符合重大资产重组条件的议案;
(二)关于本次重组不构成关联交易的议案;
(三)关于《泛海控股股份有限公司重大资产不再纳入合并范围
报告书(草案)(修订稿)》及其摘要(修订稿)的议案;
(四)关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
第十三条规定的重组上市的议案;
(五)关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定》第四条规定的议案;
(六)关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第
十一条规定的议案;
(七)关于本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案;
(八)关于同意本次重组相关审计报告、备考审阅报告的议案;
(九)关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法
律文件的有效性的议案;
(十)关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披
露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案;
(十一)关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的
议案。
上述议案均为特别议案。表决结果同意票均占出席会议有表决权
股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上,上述议案均获
表决通过。
本次股东大会对上述议案的具体表决结果如下:
投票结果汇总
表决情况
表决
议案序号和名称 同意 反对 弃权
分类 结果
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
出席会议所有股东 3,452,892,413 99.9891 376,101 0.0109 0 0.0000
通过
产重组条件的议案 其中,中小投资者
表决情况
出席会议所有股东 3,452,846,813 99.9878 421,701 0.0122 0 0.0000
通过
关联交易的议案 其中,中小投资者
表决情况
出席会议所有股东 3,452,832,413 99.9874 434,700 0.0125 1,401 0.0001
有限公司重大资产不再纳
通过
入合并范围报告书(草案) 其中,中小投资者
(修订稿)》及其摘要(修 表决情况
投票结果汇总
表决情况
表决
议案序号和名称 同意 反对 弃权
分类 结果
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
订稿)的议案
出席会议所有股东 3,452,892,413 99.9891 376,101 0.0109 0 0.0000
《上市公司重大资产重组
通过
管理办法》第十三条规定 其中,中小投资者
的重组上市的议案 表决情况
出席会议所有股东 3,452,892,413 99.9891 376,101 0.0109 0 0.0000
《关于规范上市公司重大
通过
资产重组若干问题的规 其中,中小投资者
定》第四条规定的议案 表决情况
《上市公司重大资产重组 通过
其中,中小投资者
管理办法》第十一条规定 45,898,801 99.1872 376,101 0.8128 0 0.0000
表决情况
投票结果汇总
表决情况
表决
议案序号和名称 同意 反对 弃权
分类 结果
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
的议案
期回报情况及相关填补措 通过
其中,中小投资者
施的议案 45,878,801 99.1440 396,101 0.8560 0 0.0000
表决情况
关审计报告、备考审阅报 通过
其中,中小投资者
告的议案 45,898,801 99.1872 376,101 0.8128 0 0.0000
表决情况
出席会议所有股东 3,452,846,813 99.9878 420,300 0.0121 1,401 0.0001
定程序的完备性、合规性
通过
及提交的法律文件的有效 其中,中小投资者
性的议案 表决情况
投票结果汇总
表决情况
表决
议案序号和名称 同意 反对 弃权
分类 结果
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
出席会议所有股东 3,452,786,813 99.9861 481,701 0.0139 0 0.0000
波动未达到《关于规范上
市公司信息披露及相关各 通过
其中,中小投资者
方行为的通知》第五条相 45,793,201 98.9590 481,701 1.0410 0 0.0000
表决情况
关标准的议案
授权董事会办理本次重组 通过
其中,中小投资者
相关事宜的议案 45,813,201 99.0023 461,701 0.9977 0 0.0000
表决情况
四、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京市京师律师事务所。
(二)律师姓名:丁永聚、马磊。
(三)结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东
大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表
决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议;
(二)北京市京师律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日