证券代码:000638 证券简称:*ST万方 公告编号:2022-013
万方城镇投资发展股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十九
次会议通知于2022年1月25日以通讯形式发出,会议于2022年1月26日下午14:
讯表决的方式如期召开。本次会议应到监事5名,实际出席5名,会议由监事会
主席张钧先生主持,本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及
《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:
一、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于白山市惠德实业有限责任
公司延期履行承诺的议案》。
监事会认为:白山市惠德实业有限责任公司(以下简称“惠德实业”)纾
困方案延期履行相关承诺事宜符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上
市公司及其相关方承诺》的相关规定,符合公司章程的规定,本次惠德实业延
期履行承诺事宜未对公司资产造成损失,也未影响公司正常生产经营。本事项
的审议和决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。公司监事会对相关承
诺事项履行期限延期事宜无异议,同意该项议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《中 国 证 券 报》、 《证券时报》、《上海证券
报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的公告》(公告编号:2022-014)。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司监事会
二零二二年一月二十六日