证券代码:300695 证券简称:兆丰股份 公告编号:2022-017
浙江兆丰机电股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议通知于 2022 年 1 月 21 日以专人送达、电子邮件等方式送达公司全体监事。
决方式召开。
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
募集资金进行现金管理的议案》
经审议,监事会认为:在不影响募投项目建设及募集资金正常使用的情况下,
使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不存在变
相改变募集资金用途的情况,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益
的情形,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》(2022 年修订)及《公司章程》的相关规定。
监事会同意公司使用不超过人民币 2 亿元(含 2 亿元)的暂时闲置募集资金进行
现金管理,并同意提交股东大会审议。
独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构对本事项发表了明
确同意的核查意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司
监 事 会
二○二二年一月二十六日