证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2022-003
崇达技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26 日召开了
公司第四届监事会第十六次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席杨林先生主持。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司符
合非公开发行股票条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证
券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范
性文件的有关规定，监事会经过对公司实际情况及相关事项认真自查论证后，
认为公司符合非公开发行股票的各项条件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）会议逐项审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的
议案》。
本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面
值为人民币 1.00 元。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准批
复的有效期内选择适当时机发行。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次非公开发行股票的发行对象为不超过 35 名特定对象，包括符合法律
法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证
券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以
上产品认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自
有资金认购。
最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准后，由公司董事会
根据股东大会授权，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主
承销商）协商确定。
本次发行的发行对象以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。
发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%（定价基
准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额
÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
本次发行通过竞价方式确定发行价格。最终发行价格将在本次发行申请获
得中国证监会的核准后，由公司董事会根据股东大会授权，按照中国证监会的
相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转
增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行价格将作相应调整。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次非公开发行股票的数量按照募集资金总额除以本次非公开发行股票
的发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%；按照公司截至 2021
年 9 月 30 日的总股本 875,638,601 股计算，本次非公开发行股票的数量不超过
最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。在上述范围内，最
终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据实际情况与保荐
机构（主承销商）协商确定。
若公司在董事会决议日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增
股本等除权除息事项引起公司股份变动，则本次非公开发行的发行数量将视情
况依法做相应调整。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次非公开发行股票发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6个月内不
得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对
象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转
增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国
证监会及深交所的有关规定执行。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次非公开发行募集资金总额不超过 200,000.00 万元（含本数），扣除发
行费用后拟用于以下项目：
单位：万元
投资项目 总投资额 拟投入募集资金金额
珠海崇达电路技术有限公司新建电
路板项目（二期）
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，
募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行股票募集资金到
位之前，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以
置换。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司本次发行完成前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东
共同享有。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次非公开发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12
个月。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并报中国证监会核准后方可实施。
（三）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022
年度非公开发行股票预案的议案》。
公司依据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》
（证监发行字
[2007]303 号）编制了《2022 年度非公开发行股票预案》。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《2022 年度非
公开发行股票预案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022
年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于 2022
年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司前
次募集资金使用情况报告的议案》。
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
（证监发行字[2007]500 号）
等有关规定，公司编制了《崇达技术股份有限公司前次募集资金使用情况报
告》，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用
情况鉴证报告》（天健审〔2022〕7-2 号）。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《前次募集资
金使用情况报告》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司非
公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于非公开
发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<未来三
年(2022 年-2024 年)股东回报规划>的议案》。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《未来三年
（2022 年-2024 年）股东回报规划》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司为
全资子公司提供担保的议案》。
具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于为全资
子公司提供担保的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长在本
次担保额度范围内作出决定并签署相关文件，公司管理层负责办理相关具体事
宜。
三、备查文件
特此公告。
崇达技术股份有限公司
监 事 会
二〇二二年一月二十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
