证券代码：000638 证券简称：*ST万方 公告编号:2022-012
万方城镇投资发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十
八次会议通知于2022年1月25日以通讯形式发出，会议于2022年1月26日下午
通讯表决的方式如期召开。本次会议应到董事9名，实际出席9名，会议由董事
长张晖先生主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议了4项议案，并作出如下
决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于白山市惠德实业
有限责任公司延期履行承诺的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，
股东大会审议时关联股东需回避表决。
董事会认为：白山市惠德实业有限责任公司（以下简称“惠德实业”）纾
困方案延期履行相关承诺符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公
司及其相关方承诺》的相关规定，以及公司章程的规定。本次惠德实业延期履
行承诺不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司利益的情形。公司董事会
同意关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的议案。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在《中 国 证 券 报》、 《证券时报》、《上海证券
报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的公告》（公告编号：2022-014）。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届
董事会审计委员会组成成员的议案》。
董事会同意选举张宗丽女士（会计专业独立董事）为公司第九届董事会审
计委员会主任委员、孙丽丽女士（独立董事）为公司第九届董事会审计委员会
委员。
本次选举完成后，公司第九届董事会审计委员会由3名董事组成为：
主任委员：张宗丽女士
委员：孙丽丽女士、刘玉女士。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届
董事会薪酬与考核委员会组成成员的议案》。
董事会同意选举孙丽丽女士（独立董事）为公司第九届董事会薪酬与考核
委员会主任委员、张宗丽女士（独立董事）为公司第九届董事会薪酬与考核委
员会委员。
本次选举完成后，公司第九届董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成：
主任委员：孙丽丽女士
委员：张宗丽女士、章寒晖先生。
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第二次
临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日在《中 国 证 券 报》、 《证券时报》、《上海证券
报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-015）。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零二二年一月二十六日
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