A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2022-005
中国冶金科工股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”及“公司”）
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第三届董事会第三十五次会议于 2022 年 1 月 26 日在中冶大厦以现场与
电话连线结合的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。根据公司
章程有关规定，经半数以上董事推举，会议由陈建光董事主持。本次会议的召开
符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下：
一、通过《关于选举中国中冶董事长的议案》
本次董事会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
有关情况详见本公司于上海证券交易所网站另行发布的《中国中冶关于董事
长人员变动的公告》。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
二、通过《关于增设中国中冶董事会可持续发展委员会的议案》
详见本公司于上海证券交易所网站另行发布的《中国中冶董事会可持续发展
委员会工作细则》
。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
三、通过《关于中国中冶董事会专门委员会成员调整的议案》
由陈建光担任召集人。
刘力，由吴嘉宁担任召集人。
由周纪昌担任召集人。
郎加，由刘力担任召集人。
宁，由郎加担任召集人。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
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