股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2022-005
用友网络科技股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“用友网络”）于 2022 年 1
月 26 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十次会议。公司现有董事 6 名，实
到董事 6 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）和《用友网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定。
会议一致审议通过了如下议案：
一、《公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
为顺利推进募投项目建设，在本次募集资金到位前，公司已根据项目进度的实
际情况，利用自筹资金对募投项目进行先行投入。自公司本次非公开发行A股股票预
案通过董事会决议之日（2020年6月30日）至2022年1月17日，公司拟置换的以自筹
资金已预先投入募投项目及支付发行费用合计为人民币1,110,693,904.44元。公司本
次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求。具体
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用募集资金置
换预先投入的自筹资金的公告》（编号：临2022-007）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。公司保荐机构中信证券股份有限公司发
表了核查意见，并同意该议案。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二、《公司关于使用募集资金向全资子公司用友（南昌）产业基地发展有限公
司增资以实施募投项目的议案》
根据公司非公开发行 A 股股票预案，公司本次非公开发行募集资金投资项目用
友产业园（南昌）三期研发中心建设项目的实施主体为公司的全资子公司用友（南
昌）产业基地发展有限公司（以下简称“南昌产业基地”），现拟使用募集资金
设项目。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用
募集资金向全资子公司用友（南昌）产业基地发展有限公司增资以实施募投项目的
公告》（编号：临 2022-008）。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司保荐机构中信证券股份有限公
司发表了核查意见，并同意该议案。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、《公司关于调整部分高级管理人员的议案》
根据公司业务发展需要，经公司总裁王文京先生提名，公司决定聘任樊冠军先
生为公司执行副总裁，不再担任公司高级副总裁；聘任王勇先生、范东先生为公司
高级副总裁。上述人员任期至公司 2022 年年度股东大会选举出新一届董事会聘任公
司高级管理人员之日止。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零二二年一月二十七日
附：公司高级管理人员简历
樊冠军先生，1974 年 1 月出生，管理学硕士。2001 年加入用友，曾任公司 UAP
平台产品开发部技术总监、厦门用友烟草软件有限责任公司副总裁、总裁、公司高
级副总裁。
王勇先生，1981 年 1 月出生，工商管理硕士。2007 年加入用友，曾任公司建筑
行业业务部总经理、交通公用事业部总经理、工程云与城市运营事业部总经理、智
能制造事业部总经理、副总裁、厦门用友烟草软件有限责任公司总裁等职务。
范东先生，1974 年 2 月出生，会计学硕士。2004 年加入用友，曾任公司大客户
部销售总监、分公司总经理、助理总裁、副总裁。
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