渤海汽车系统股份有限公司独立董事
关于聘任常务副总经理的独立意见
作为渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，根据中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《渤海汽车系统股份有限公
司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的有关规定，现就公司聘任常务副总经理
事项发表意见如下：
公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》，
聘任王仁贞为公司常务副总经理，任期自第八届董事会第九次会议审议通过之日
起至第八届董事会任期届满之日止。
本次常务副总经理的提名、审议和表决程序符合《公司法》等相关法律、法
规及《公司章程》的规定。经审查王仁贞先生的履历等相关资料，未发现其有《公
司法》规定不得担任高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者的情
形，王仁贞先生符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，具备履行
相关职责所必需的工作经验及专业能力。
综上，我们同意聘任王仁贞为公司常务副总经理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《渤海汽车系统股份有限公司独立董事关于聘任常务副总经理
的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
毛新平 长海博文 李 刚
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