深圳市星源材质科技股份有限公司
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，深圳市星源材质科技股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 独立董事王文广先生受其他独立董
事的委托作为征集人，就公司拟于 2022 年 2 月 21 日召开的 2022 年第二次临时
股东大会中审议的股权激励相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、
准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人王文广作为征集人，按照《管理办法》的相关规定及其他独立董事的委
托，就公司 2022 年第二次临时股东大会中审议的股权激励相关议案公开征集股
东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会
利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集委托投票权行动以无偿方式进行，本报告书在中国证监会指定的报
刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，
所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立
董事同意，本报告书的履行不违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的
任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）公司基本情况
公司名称：深圳市星源材质科技股份有限公司
股票简称：星源材质
股票代码：300568
法定代表人：陈秀峰
董事会秘书：沈熙文
联系地址：深圳市光明新区公明办事处田园路北
邮政编码：518106
电话：0755-21383902
传真：0755-21383902
互联网网址：www.senior798.com
电子信箱：zqb@senior798.com
（二）征集事项
由征集人针对 2022 年第二次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股
东征集委托投票权：
议案 1：
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
议案 2：
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
议案 3：
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计
划有关事项的议案》的委托投票权。
（三）本委托投票权征集报告书签署日期为 2022 年 1 月 25 日。
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2022 年 1 月 26 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2022
年第二次临时股东大会的通知》。
四、征集人基本情况
（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王文广先生，其基本情
况如下：
王文广，男，出生于 1962 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年
获得大连工业大学高分子专业学士学位，2004 年获得教授级高级工程师职称。
年至 2002 年任银基集团铝塑复合管有限公司技术主管，2002 年至 2004 年任辽
沈塑料型材有限公司总工程师，2004 年 4 月至 2004 年 7 月任深圳现代宝改性塑
料有限公司总工程师，目前任深圳市高分子协会常务副会长兼秘书长、《塑料科
技》杂志执行主编、深圳海关单核审核专家、深圳市各局委评审专、深圳大学客
座教授等；2013 年 5 月至 2017 年 11 月曾担任公司独立董事。2019 年 1 月担任
深圳市富恒新材料股份有限公司独立董事；2020 年 9 月担任深圳市德方纳米科
技股份有限公司独立董事；2018 年 10 月至今任公司独立董事；2021 年 4 月 9
日至今任深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事，2018 年 10 月至今任公司独
立董事。
（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷相关的重
大民事诉讼或仲裁。
（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安
排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联
人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为本公司独立董事，参加了本公司于 2022 年 1 月 25 日召开的第五
届董事会第十九次会议，并且对《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划
有关事项的议案》投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制
定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止 2022 年 2 月 16 日(股权登记日）15:00 时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的，并办理了出席会议登记手续的
公司全体股东。
（二）征集时间：自 2022 年 2 月 17 日至 2022 年 2 月 18 日(上午 9:00-11:30，
下午 13:30-17:00)。
（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和
内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定需提交的
所有文件，应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
件、股东账户卡；
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达或特快专递方式送达到本报告书指定地
址；采取特快专递方式的，收到时间以公司董事会秘书办公室收到文件的时间为
准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
收件地址：深圳市光明新区公明办事处田园路北
收件人：深圳市星源材质科技股份有限公司董事会秘书办公室
电话：0755-21383902
传真：0755-21383902
邮政编码：518106
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
第四步：由见证律师确认有效表决票。
公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述文件
进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委
托将被确认为有效：
确，提交相关文件完整、有效；
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，以该股东最后一次签署的授权委托书为有效；无法判断签署时间的，以最
后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含
现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
征集人：王文广
附件：独立董事征集投票权授权委托书
附件：
深圳市星源材质科技股份有限公司
独立董事征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事公
开征集委托投票权报告书》全文、《深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开
关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托
投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授
权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳市星源材质科技股份有限公
司独立董事王文广作为本人/本公司的代理人出席深圳市星源材质科技股份有限
公司 2022 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项
行使投票权。
委托人（签名/盖章）：
委托人证照号码： 受托人签名：
委托人股东账号： 受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托日期：[ ]年[ ]月[ ]日
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
备注
提案 该列打勾
编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提案 （本次会议所
有提案均为非累积投票提案）
关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要的议案
关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制
性股票激励计划有关事项的议案
注：1.请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”。
自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担。
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